O caso de Qian Zhimin: todos sentados em fila, hora de repartir o bolo
Em 12 de outubro, o juiz Turner, do Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales, decidiu que a lei chinesa se aplica ao caso de Qian Zhimin.
O motivo: os investidores estavam na China, o esquema fraudulento acontecia na China, o dinheiro foi entregue na China e as criptomoedas foram compradas na China. O juiz rejeitou a tentativa dos investidores de invocar diretamente a lei de propriedade britânica e as regras de rastreamento de ativos para alegar: «As moedas são minhas».
O que importa notar é que, por enquanto, só foi decidido «qual lei nacional se aplica». A questão de quem é o dono e de como os bens serão divididos será analisada mais adiante. Ainda será preciso examinar o conteúdo da lei chinesa e as provas dos 16 mil requerentes, para determinar os direitos específicos que ela reconhece e avaliar as provas correspondentes.
1⃣ Resumo do caso
A «rainha das criptomoedas», Qian Zhimin, organizou uma captação ilegal de recursos entre 2014 e 2017. 128 mil pessoas assinaram contratos de investimento, e ela arrecadou 40,2 bilhões de yuans.
A partir de junho de 2014, usou uma conta na Huobi para converter o dinheiro dos investidores em BTC. Na época, o preço médio era de cerca de 2.800 yuans; ela comprou mais de 100 mil moedas.
Em julho de 2017, fugiu usando a identidade de outra pessoa. Passou pela Tailândia e foi para o Reino Unido, onde recrutou Wen Jian como testa de ferro para lavar dinheiro.
Em 2018, tentou comprar diretamente com BTC uma mansão em Londres avaliada em 23,5 milhões de libras. Como não conseguiu explicar a origem dos fundos, acabou chamando a atenção da polícia. Em outubro, a polícia fez uma batida e congelou 61 mil BTC.
Foi presa em York, em abril de 2024. Em novembro do ano passado, declarou-se culpada e foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão.
2⃣ Quanto os lesados conseguirão recuperar?
Em 2021 e 2022, a polícia de Tianjin fez dois pagamentos aos lesados que haviam se registrado: 5% na primeira rodada e 8% na segunda, totalizando 13%.
O comunicado oficial do CPS também diz que «muitas vítimas já receberam uma compensação parcial no âmbito dos programas de restituição criados na China».
Mas, nas palavras das próprias vítimas, «para quem investiu centenas de milhares ou milhões, isso é uma gota no oceano».
Se tudo correr bem, talvez recuperem uma parte do valor originalmente investido; é muito provável que não recebam nada da valorização ocorrida nesse período.
Segundo a lógica chinesa de restituição em casos de captação ilegal de recursos, as vítimas recebem de volta o capital investido, e não os ganhos decorrentes da valorização das moedas.
3⃣ Disputa entre países: o verdadeiro adversário é o Reino Unido
Foi justamente a promotoria britânica que defendeu a aplicação da lei chinesa, e o juiz Turner ficou do lado da promotoria.
Por que a promotoria está «defendendo» a aplicação da lei chinesa em nome das vítimas?
Porque, segundo a lei chinesa, é muito provável que as vítimas só recebam de volta o capital investido. A valorização de mais de 200 vezes pode, então, ser confiscada pelo Estado de forma perfeitamente legítima.
As vítimas querem que se aplique a lei britânica porque querem receber tanto o capital investido quanto os ganhos acumulados ao longo de todos esses anos. Se você investiu em 1 BTC, quer receber 1 BTC de volta.
Em contrapartida, se for aplicada a lei chinesa, quem investiu em 1 BTC só poderá recuperar o valor originalmente investido. A valorização não terá relação com a vítima; esses ganhos ficarão com o Estado.
Pelo mecanismo britânico de recompensas por recuperação de ativos (ARIS), 50% do dinheiro confiscado vai para a polícia e 50% para o Ministério do Interior. Os 61 mil BTC representam uma quantia concreta para os cofres públicos.
O advogado de Qian Zhimin disse: «Isto é o Reino Unido transformando a aplicação da lei numa fonte de receita para o governo».
A mesa de negociações para dividir o bolo já está posta. O Reino Unido já se sentou; agora só falta a China.
Em 12 de outubro, o juiz Turner, do Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales, decidiu que a lei chinesa se aplica ao caso de Qian Zhimin.
O motivo: os investidores estavam na China, o esquema fraudulento acontecia na China, o dinheiro foi entregue na China e as criptomoedas foram compradas na China. O juiz rejeitou a tentativa dos investidores de invocar diretamente a lei de propriedade britânica e as regras de rastreamento de ativos para alegar: «As moedas são minhas».
O que importa notar é que, por enquanto, só foi decidido «qual lei nacional se aplica». A questão de quem é o dono e de como os bens serão divididos será analisada mais adiante. Ainda será preciso examinar o conteúdo da lei chinesa e as provas dos 16 mil requerentes, para determinar os direitos específicos que ela reconhece e avaliar as provas correspondentes.
1⃣ Resumo do caso
A «rainha das criptomoedas», Qian Zhimin, organizou uma captação ilegal de recursos entre 2014 e 2017. 128 mil pessoas assinaram contratos de investimento, e ela arrecadou 40,2 bilhões de yuans.
A partir de junho de 2014, usou uma conta na Huobi para converter o dinheiro dos investidores em BTC. Na época, o preço médio era de cerca de 2.800 yuans; ela comprou mais de 100 mil moedas.
Em julho de 2017, fugiu usando a identidade de outra pessoa. Passou pela Tailândia e foi para o Reino Unido, onde recrutou Wen Jian como testa de ferro para lavar dinheiro.
Em 2018, tentou comprar diretamente com BTC uma mansão em Londres avaliada em 23,5 milhões de libras. Como não conseguiu explicar a origem dos fundos, acabou chamando a atenção da polícia. Em outubro, a polícia fez uma batida e congelou 61 mil BTC.
Foi presa em York, em abril de 2024. Em novembro do ano passado, declarou-se culpada e foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão.
2⃣ Quanto os lesados conseguirão recuperar?
Em 2021 e 2022, a polícia de Tianjin fez dois pagamentos aos lesados que haviam se registrado: 5% na primeira rodada e 8% na segunda, totalizando 13%.
O comunicado oficial do CPS também diz que «muitas vítimas já receberam uma compensação parcial no âmbito dos programas de restituição criados na China».
Mas, nas palavras das próprias vítimas, «para quem investiu centenas de milhares ou milhões, isso é uma gota no oceano».
Se tudo correr bem, talvez recuperem uma parte do valor originalmente investido; é muito provável que não recebam nada da valorização ocorrida nesse período.
Segundo a lógica chinesa de restituição em casos de captação ilegal de recursos, as vítimas recebem de volta o capital investido, e não os ganhos decorrentes da valorização das moedas.
3⃣ Disputa entre países: o verdadeiro adversário é o Reino Unido
Foi justamente a promotoria britânica que defendeu a aplicação da lei chinesa, e o juiz Turner ficou do lado da promotoria.
Por que a promotoria está «defendendo» a aplicação da lei chinesa em nome das vítimas?
Porque, segundo a lei chinesa, é muito provável que as vítimas só recebam de volta o capital investido. A valorização de mais de 200 vezes pode, então, ser confiscada pelo Estado de forma perfeitamente legítima.
As vítimas querem que se aplique a lei britânica porque querem receber tanto o capital investido quanto os ganhos acumulados ao longo de todos esses anos. Se você investiu em 1 BTC, quer receber 1 BTC de volta.
Em contrapartida, se for aplicada a lei chinesa, quem investiu em 1 BTC só poderá recuperar o valor originalmente investido. A valorização não terá relação com a vítima; esses ganhos ficarão com o Estado.
Pelo mecanismo britânico de recompensas por recuperação de ativos (ARIS), 50% do dinheiro confiscado vai para a polícia e 50% para o Ministério do Interior. Os 61 mil BTC representam uma quantia concreta para os cofres públicos.
O advogado de Qian Zhimin disse: «Isto é o Reino Unido transformando a aplicação da lei numa fonte de receita para o governo».
A mesa de negociações para dividir o bolo já está posta. O Reino Unido já se sentou; agora só falta a China.