⚖️ O que exatamente o Departamento de Justiça dos EUA está investigando no antigo acordo da Binance?
▪️ O chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Tysen Duva, confirmou a investigação, mas não disse que a Binance violou o acordo
▪️ A investigação está sendo conduzida por promotores federais de Manhattan e pela Divisão Criminal do Departamento de Justiça. Eles estão verificando se a corretora deixou passar transações relacionadas à venda de petróleo iraniano, que seus filtros de sanções deveriam bloquear
▪️ Em um caso separado, há uma ação para confiscar US$ 61 milhões: os promotores alegam que duas empresas chinesas lavaram, por meio de contas da Binance, dinheiro proveniente do petróleo iraniano
Contexto: em 2023, a Binance se declarou culpada, pagou US$ 4,3 bilhões e concordou com três anos de monitoramento independente.
Posição da Binance: tolerância zero a violações de sanções. A corretora afirma que seu risco relacionado a sanções caiu significativamente desde 2024.
O Departamento de Justiça não informou quando a investigação será concluída. Até o momento, não há novas acusações.
#Binance
▪️ O chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Tysen Duva, confirmou a investigação, mas não disse que a Binance violou o acordo
▪️ A investigação está sendo conduzida por promotores federais de Manhattan e pela Divisão Criminal do Departamento de Justiça. Eles estão verificando se a corretora deixou passar transações relacionadas à venda de petróleo iraniano, que seus filtros de sanções deveriam bloquear
▪️ Em um caso separado, há uma ação para confiscar US$ 61 milhões: os promotores alegam que duas empresas chinesas lavaram, por meio de contas da Binance, dinheiro proveniente do petróleo iraniano
Contexto: em 2023, a Binance se declarou culpada, pagou US$ 4,3 bilhões e concordou com três anos de monitoramento independente.
Posição da Binance: tolerância zero a violações de sanções. A corretora afirma que seu risco relacionado a sanções caiu significativamente desde 2024.
O Departamento de Justiça não informou quando a investigação será concluída. Até o momento, não há novas acusações.
#Binance