Fez 8 transações de cripto sem problemas, mas caiu numa armadilha na 9ª por causa de um “truque” que poucos imaginariam — Nunca crie uma carteira na frente de desconhecidos! O caso do estudante que perdeu 1,5 bilhão de đồng é uma grande lição:
Tipo de transação: Compra e venda de criptomoedas (USDT) por meio de OTC (transação direta fora da exchange).
Como o golpe foi aplicado e os bens foram roubados:
- Encontro em um local “seguro”: O grupo de suspeitos (chamado de grupo 😎) marcou de encontrar a vítima (amigo A) para fazer a transação bem em frente a uma agência bancária no bairro de Tân Mỹ, distrito 7 — um local movimentado e com seguranças, para baixar a guarda da vítima.
- Armadilha para filmar às escondidas a criação da carteira: Dentro do carro do grupo, eles pediram que o amigo A criasse ali mesmo uma carteira de criptomoedas totalmente nova.
Eles já haviam instalado uma câmera escondida no teto do carro para gravar toda a tela do celular e as 12 palavras de recuperação da carteira (frase-semente) da vítima.
Conquistando a confiança aos poucos: Ao longo de cerca de um mês e meio, os dois lados se encontraram 8 vezes e fizeram transações honestas em 7 delas (começando com 30 milhões e aumentando gradualmente até 500 milhões de đồng). Em todas as ocasiões, o USDT foi transferido integralmente para a carteira da vítima, que passou a confiar plenamente neles e continuou usando o mesmo endereço de carteira.
A hora de agir (o caso dos 1,5 bilhão de đồng):
- Na transação final, de 1,5 bilhão de đồng, os 60.000 USDT ainda foram transferidos para a carteira do amigo A, mas o grupo de suspeitos deliberadamente não enviou a taxa de rede (TRX), dizendo que o amigo A deveria pagá-la.
- Enquanto isso, eles pediam o celular da vítima emprestado repetidamente para distraí-la.
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Tipo de transação: Compra e venda de criptomoedas (USDT) por meio de OTC (transação direta fora da exchange).
Como o golpe foi aplicado e os bens foram roubados:
- Encontro em um local “seguro”: O grupo de suspeitos (chamado de grupo 😎) marcou de encontrar a vítima (amigo A) para fazer a transação bem em frente a uma agência bancária no bairro de Tân Mỹ, distrito 7 — um local movimentado e com seguranças, para baixar a guarda da vítima.
- Armadilha para filmar às escondidas a criação da carteira: Dentro do carro do grupo, eles pediram que o amigo A criasse ali mesmo uma carteira de criptomoedas totalmente nova.
Eles já haviam instalado uma câmera escondida no teto do carro para gravar toda a tela do celular e as 12 palavras de recuperação da carteira (frase-semente) da vítima.
Conquistando a confiança aos poucos: Ao longo de cerca de um mês e meio, os dois lados se encontraram 8 vezes e fizeram transações honestas em 7 delas (começando com 30 milhões e aumentando gradualmente até 500 milhões de đồng). Em todas as ocasiões, o USDT foi transferido integralmente para a carteira da vítima, que passou a confiar plenamente neles e continuou usando o mesmo endereço de carteira.
A hora de agir (o caso dos 1,5 bilhão de đồng):
- Na transação final, de 1,5 bilhão de đồng, os 60.000 USDT ainda foram transferidos para a carteira do amigo A, mas o grupo de suspeitos deliberadamente não enviou a taxa de rede (TRX), dizendo que o amigo A deveria pagá-la.
- Enquanto isso, eles pediam o celular da vítima emprestado repetidamente para distraí-la.
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