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O Departamento de Justiça dos EUA está analisando o cumprimento, pela Binance, do acordo firmado em 2023.

Foco: Prevenção à lavagem de dinheiro e transações sujeitas às sanções ao Irã.

Foi ajuizada uma ação de confisco de US$ 61 milhões relacionada a vendas de petróleo cujos recursos teriam sido lavados por meio de contas da Binance.

A Binance agora é regulamentada pelo ADGM, em Abu Dhabi, e está sob monitoramento nos EUA.

Transparência importa.

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