A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, proibiu Alex Mashinsky de atuar nos setores de valores mobiliários, commodities e criptomoedas pelo resto da vida e impôs uma penalidade de US$ 35 milhões, que Nova York só cobrará se o ex-chefe da Celsius Network violar o acordo federal que já o levou à prisão.
James processou Mashinsky em 2023, alegando que ele induziu centenas de milhares de depositantes ao erro, incluindo mais de 26.000 nova-iorquinos, sobre a segurança do dinheiro deles na plataforma de empréstimos de criptomoedas. Segundo o gabinete da procuradora-geral, o valor de US$ 35 milhões divide-se em dois pagamentos condicionais. A primeira condição é que, se Mashinsky não entregar ao governo federal US$ 10 milhões obtidos ilicitamente, além dos ativos que já cedeu, deverá US$ 25 milhões ao estado. Os outros US$ 10 milhões, que elevam o total a US$ 35 milhões, só serão cobrados se Mashinsky não cumprir toda a pena de prisão.
Nova York estabelece multa de US$ 35 milhões como condição no caso de Mashinsky
O acordo judicial federal de Mashinsky já prevê uma ordem de confisco de US$ 48.393.446, segundo a estipulação judicial apresentada no caso. Se ele confiscar esse valor e cumprir a pena, nada será destinado a Nova York. Portanto, para que o estado receba qualquer parte dessa multa, Mashinsky teria de descumprir os compromissos assumidos para evitar uma pena mais longa. Nova York não é o único estado ou órgão que impôs algum tipo de restrição a Mashinsky.
A Comissão Federal de Comércio (FTC) proferiu uma sentença suspensa de US$ 4,7 bilhões e exigiu que Mashinsky pagasse US$ 10 milhões como parte do acordo. Em seguida, impôs a ele um regime de prestação de informações por 18 anos e o proibiu de acessar serviços financeiros e de criptomoedas. Em junho, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) acrescentou proibições permanentes de negociação e registro, por meio de uma ordem judicial consensual. Mashinsky está cumprindo 144 meses de prisão, uma sentença de 12 anos decretada em maio de 2025, após ele se declarar culpado de fraude com commodities e manipulação do preço do token CEL da Celsius.
A situação de Mashinsky com os órgãos reguladores ainda não está totalmente encerrada, pois a ação que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) moveu contra ele em julho de 2023, por uma suposta oferta de valores mobiliários não registrada e manipulação do preço do CEL, ainda estaria em aberto. A agência informou a um tribunal federal que havia “mantido conversas substanciais sobre um acordo” com ele no fim de maio. Nenhum acordo foi alcançado, e o tribunal concedeu mais 60 dias para que as conversas continuassem.
Mashinsky pode enfrentar outra proibição vitalícia caso a SEC chegue a um acordo nos mesmos termos que os outros órgãos. Os acontecimentos que levaram à série de decisões e proibições vitalícias começaram em junho de 2022, quando a Celsius congelou os saques em sua plataforma. Um mês depois, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial pelo Capítulo 11, eliminando os depósitos de usuários que a tratavam como uma conta poupança. Desde então, os credores receberam mais de US$ 3,4 bilhões por meio do processo de falência, até agosto de 2026. James afirmou em um comunicado: “Não permitirei que golpistas usem criptomoedas para atacar nova-iorquinos desavisados.”
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