Criminosos roubaram quase £200.000 (US$ 264.200) em criptomoedas a quatro pessoas, depois de sequestrarem os seus números de telefone, e um homem de Londres que ajudou a gerir o esquema foi condenado a dois anos e meio de prisão na quinta-feira, informou a Polícia da City de Londres.
A atividade não autorizada nos sistemas da BT, em 2021, deu início ao caso.
Shinjin ficou com mais de £44.000 e gastou o dinheiro no Dubai
Ajay Shinjin, de 25 anos, também conhecido como AJ Marley Cruz, embolsou mais de £44.000 (US$ 58.124) dos fundos roubados. Os investigadores disseram que ele gastou o dinheiro em férias no Dubai, num apartamento de luxo em Canary Wharf e em grelhas dentárias banhadas a ouro.
Shinjin, de Marsh Wall, em Canary Wharf, declarou-se culpado de conspiração para cometer fraude por falsa representação e de transferência de bens de origem criminosa em 28 de setembro. A sentença foi proferida no Tribunal da Coroa de Inner London.
Uma troca de SIM coloca o número de telefone da vítima em um cartão SIM controlado por um criminoso. Depois de obter o número, os criminosos descobrem os códigos de uso único que bancos e corretoras de criptomoedas enviam por mensagem de texto para invadir as contas.
No início de novembro de 2021, a BT detectou atividade não autorizada em seus sistemas. Criminosos haviam transferido números de clientes para seus próprios cartões SIM.
A operadora de telecomunicações rastreou os dispositivos que recebiam esses números: celulares compatíveis com eSIM, cada um com dois números IMEI. Os dados da BT levaram a polícia a vários suspeitos, e Shinjin foi ligado a quatro dos dispositivos.
Um único roubo drenou £130.000 em criptomoedas
A polícia descobriu quatro vítimas de roubos de criptomoedas em novembro de 2021. Uma perdeu cerca de £40.000 (US$ 52.840) em 2 de novembro, e aproximadamente £27.000 desse valor foram parar na conta pessoal de criptomoedas de Shinjin.
Mais tarde, descobriu-se que a perda total da segunda vítima, de cerca de £17.000 (US$ 22.457), entre 5 e 7 de novembro, estava na carteira de Shinjin. Uma terceira vítima teve cerca de £8.000 (US$ 10.568) retirados de uma conta na Coinbase em 3 de novembro, e a polícia afirmou que Shinjin facilitou esse roubo antes de o dinheiro ser repassado.
A maior perda foi sofrida por uma quarta vítima, que perdeu cerca de £130.000 (US$ 171.730) em criptomoedas entre 6 e 7 de novembro. Segundo a polícia, Shinjin também facilitou esse roubo.
Shinjin foi preso pela primeira vez em seu apartamento em 2021. Após o surgimento de novas provas, a polícia o prendeu novamente em outubro de 2023, quando ele desembarcou no aeroporto de Heathrow, vindo de Dubai. Durante os interrogatórios, ele não fez comentários.
“A fraude por troca de SIM é uma forma sofisticada e cada vez mais preocupante de crime, e este caso demonstra as consequências devastadoras que ela pode ter para as vítimas”, afirmou o detetive Simon Ardeman, da Polícia da Cidade de Londres. Ardeman acrescentou que a condenação demonstra que fraudes facilitadas pela tecnologia podem ser investigadas e processadas.
A condenação ocorreu mais de quatro anos depois de os roubos serem denunciados. Em maio, a Cryptopolitan noticiou que dez pessoas na Inglaterra foram acusadas em conexão com um golpe telefônico no qual os autores das ligações supostamente se passavam por policiais e funcionários de uma empresa de criptomoedas para obter frases-semente de carteiras, tendo pelo menos uma vítima perdido £300.000.
O FBI e o Departamento de Investigações de Segurança Interna auxiliaram a polícia de crimes cibernéticos na prisão de quatro suspeitos na Polônia, em 25 de junho. O grupo é acusado de realizar ataques de troca de SIM para esvaziar contas em corretoras de criptomoedas.
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