O ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, foi banido permanentemente dos setores de criptomoedas, valores mobiliários e commodities, nos termos de um acordo com a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que prevê pagamentos condicionais de até US$ 35 milhões.
O acordo com Nova York, anunciado na sexta-feira, encerra uma ação civil movida em 2023 que acusava Mashinsky de induzir centenas de milhares de investidores a erro quanto à segurança da Celsius antes de seu colapso, em 2022.
Nos termos do acordo, Mashinsky deverá pagar US$ 25 milhões a Nova York se não abrir mão de outros US$ 10 milhões em ganhos ilícitos em favor do governo federal, além dos bens que já foram confiscados, e mais US$ 10 milhões se não cumprir integralmente sua pena de prisão.
Mashinsky está cumprindo uma pena federal de 12 anos de prisão por fraude e também foi condenado a confiscar mais de US$ 48 milhões. A pena federal decorre de sua declaração de culpa, em dezembro de 2024, por fraude de valores mobiliários e commodities.
“Alex Mashinsky prometeu aos nova-iorquinos que sua empresa era um lugar seguro para investir as economias suadas deles, apenas para deixá-los sem um tostão quando seus investimentos arriscados fracassaram”, disse James no anúncio de sexta-feira.
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A Celsius prometia altos rendimentos antes do colapso
De acordo com a ação judicial de 2023, Mashinsky promoveu a Celsius como uma alternativa mais segura aos bancos, oferecendo rendimentos de até 17% enquanto supostamente ocultava investimentos arriscados e perdas crescentes.
No início de 2022, a Celsius havia atraído cerca de US$ 20 bilhões em ativos digitais, mas lutava para gerar receita suficiente para sustentar os retornos prometidos, levando a investimentos cada vez mais arriscados, segundo a CFTC.
Acusações de fraude feitas pela CFTC em julho de 2023 contra Alex Mashinsky e a Celsius Network. Fonte: CFTC
A Celsius congelou os saques dos clientes em junho de 2022 e entrou com pedido de falência no mês seguinte, revelando um déficit de mais de US$ 1 bilhão entre seus ativos e passivos.
Em agosto de 2026, mais de US$ 3,4 bilhões haviam sido distribuídos aos credores da Celsius por meio dos processos de falência, segundo o Gabinete do Procurador-Geral de Nova York.
Acordos federais anteriores e desafios legais
O acordo com Nova York ocorre após acordos separados com reguladores federais no início deste ano. Em junho, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) proibiu permanentemente Mashinsky de negociar e de se registrar na agência. Um acordo de abril com a Federal Trade Commission já o havia proibido de trabalhar com criptomoedas e finanças e exigia um pagamento de US$ 10 milhões, além de uma sentença de US$ 4,72 bilhões em grande parte suspensa.
A Securities and Exchange Commission (SEC) também chegou a um acordo de princípio com Mashinsky em setembro para encerrar sua ação civil separada, que um juiz federal indeferiu sem prejuízo em 29 de setembro, enquanto se aguardava a finalização do acordo.
Desde maio, Mashinsky vem tentando anular sua condenação e sentença federais, representando a si mesmo no processo. Os promotores federais se opuseram ao seu pedido em agosto, chamando seus argumentos de “sem mérito”.
Um juiz negou seu pedido de produção de provas, e uma ordem de 5 de outubro manteve essa decisão inalterada. Mashinsky tem até 11 de dezembro para responder à oposição do governo à sua petição.
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