A Tether adicionou 35 carteiras Tron à lista negra de USDT em seis segundos na sexta-feira, em três blocos a partir das 20:09 UTC+8. Quatro eram cofres da THORChain. Essas quatro foram as únicas removidas da lista, 3 horas e 21 minutos depois.
Rastreamos as outras 31. Todas levam, em dois saltos ou menos, às carteiras Tron que o investigador Specter sinalizou no esvaziamento do revendedor Ledger CryptoBilis. Uma delas é, ela própria, uma carteira sinalizada. 27 receberam uma única transferência exata de US$ 500 mil, de uma carteira sinalizada ou de uma carteira que uma carteira sinalizada havia acabado de financiar.
19 ainda mantêm US$ 500 mil cada, US$ 9,5 milhões no total. Pelos nossos cálculos, isso representa cerca de 15% dos US$ 65,2 milhões em USDT que passaram pelas carteiras sinalizadas. As outras 12 já estavam vazias quando o congelamento entrou em vigor. O dinheiro delas saiu entre 18:39 e 19:54 UTC+8.
Os cofres da THORChain guardavam cerca de US$ 1,45 milhão e, pelo que conseguimos ver na blockchain, não receberam nada dessas carteiras na sexta-feira. A Tether não explicou por que elas foram incluídas. O cofundador Chad Barraford diz que a equipe não recebeu nenhum aviso prévio, e as trocas na Tron da THORChain permaneceram suspensas até o descongelamento.
A Tether recuperou US$ 9,5 milhões do esvaziamento. A THORChain sofreu uma interrupção de três horas.
$USDT $RUNE
#Tether #THORChain
NFA. DYOR.
Rastreamos as outras 31. Todas levam, em dois saltos ou menos, às carteiras Tron que o investigador Specter sinalizou no esvaziamento do revendedor Ledger CryptoBilis. Uma delas é, ela própria, uma carteira sinalizada. 27 receberam uma única transferência exata de US$ 500 mil, de uma carteira sinalizada ou de uma carteira que uma carteira sinalizada havia acabado de financiar.
19 ainda mantêm US$ 500 mil cada, US$ 9,5 milhões no total. Pelos nossos cálculos, isso representa cerca de 15% dos US$ 65,2 milhões em USDT que passaram pelas carteiras sinalizadas. As outras 12 já estavam vazias quando o congelamento entrou em vigor. O dinheiro delas saiu entre 18:39 e 19:54 UTC+8.
Os cofres da THORChain guardavam cerca de US$ 1,45 milhão e, pelo que conseguimos ver na blockchain, não receberam nada dessas carteiras na sexta-feira. A Tether não explicou por que elas foram incluídas. O cofundador Chad Barraford diz que a equipe não recebeu nenhum aviso prévio, e as trocas na Tron da THORChain permaneceram suspensas até o descongelamento.
A Tether recuperou US$ 9,5 milhões do esvaziamento. A THORChain sofreu uma interrupção de três horas.
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NFA. DYOR.