Um homem de 30 anos que administrava junto com outra pessoa um mercado de drogas na dark web que movimentou US$ 430 milhões foi condenado a 40 anos de prisão federal. Raheim Hamilton também concordou em abrir mão de 1.230 Bitcoins (BTC), que hoje valem cerca de US$ 100 milhões.
O destino dessas moedas é regido por uma ordem da Casa Branca de 2025. Ela determina que os Bitcoins confiscados em processos judiciais sejam destinados a uma reserva nacional e proíbe sua venda.
Como um site oculto movimentou US$ 430 milhões
O Empire Market funcionou de 2018 a 2020 na dark web, uma parte oculta da internet acessível apenas por meio de navegadores especiais.
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, o site processou mais de quatro milhões de transações, movimentando mais de US$ 430 milhões. Quase US$ 375 milhões vieram da venda de drogas, incluindo pelo menos 13 quilos de fentanil.
Os compradores tinham de pagar em criptomoedas. Hamilton e o cocriador Thomas Pavey incentivavam os usuários a recorrer a mixers, serviços que misturam as moedas de várias pessoas para dificultar o rastreamento dos pagamentos.
Os usuários também podiam avaliar os vendedores pela eficácia com que escondiam drogas pelo correio.
O juiz federal Steven C. Seeger condenou Hamilton na segunda-feira e aplicou a ele uma multa de US$ 5 milhões. Hamilton também perderá 24,4 Ether (ETH) e três imóveis na Virgínia.
Para onde vão US$ 230 milhões em Bitcoin apreendido?
Pavey, de 41 anos, já havia concordado em abrir mão de cerca de 1.584 BTC, barras de ouro, três carros e dois imóveis na Flórida. A sentença dele será definida ainda este mês.
Juntas, as moedas dos dois homens somam 2.814 BTC. Isso equivale a cerca de US$ 234 milhões, considerando o preço atual do Bitcoin, de US$ 83.045.
A ordem executiva de março de 2025 determina que os Bitcoins definitivamente confiscados em processos criminais ou civis sejam destinados à Reserva Estratégica de Bitcoin. As moedas depositadas nela não podem ser vendidas.
No entanto, a ordem permite exceções, incluindo a devolução dos fundos a vítimas de crimes identificáveis. O comunicado do Departamento de Justiça não informou o destino das moedas de Hamilton.
O Congresso está avaliando a mesma ideia. Em 16 de setembro, uma comissão da Câmara votou por 28 a 21 para fazer avançar um projeto de lei sobre uma Reserva Estratégica de Bitcoin, que manteria os BTC confiscados por pelo menos 20 anos.
Se os dois confiscos se tornarem definitivos e nenhuma exceção se aplicar, a ordem destinará os Bitcoins do Empire Market a uma reserva criada para guardar, não vender.