Em 8 de outubro, o Reino Unido sancionou três exchanges de criptomoedas e duas plataformas de pagamento como parte de um pacote que abrange 38 entidades e tem como alvo os canais financeiros usados pela Rússia para contornar as sanções ocidentais. O Ministério das Relações Exteriores, da Commonwealth e do Desenvolvimento (FCDO) afirmou que há suspeitas de que as plataformas ajudaram Moscou a contornar as sanções e que duas delas processaram transações para a rede A7, ligada ao Kremlin, segundo o anúncio de sanções do Reino Unido.
As sanções relacionadas a criptoativos incluem a Cryptomus e a Heleket, ambas pertencentes à empresa Xeltox Enterprises Ltd, registrada no Canadá; a exchange quirguiz TokenSpot; e as plataformas de pagamento Tsunami Payments e Processing KG. Três das entidades estão registradas no Quirguistão. O FCDO também sancionou uma pessoa: Ulan Bukabaev, diretor da Processing KG.
Uma empresa, duas marcas
O aspeto mais notável deste conjunto de medidas é a forma como o Reino Unido incluiu a Cryptomus e a Heleket na lista. Em vez de as tratar como empresas distintas, o aviso de sanções identifica a Xeltox Enterprises Ltd como uma única entidade designada, cujas atividades estão «ligadas à Heleket e prosseguiram através dela». A Xeltox está registada em Vancouver, no Canadá, e a sua entrada na lista indica a Cryptomus e a Heleket como nomes alternativos da mesma empresa.
Esta formulação visa um padrão que os reguladores têm assinalado na aplicação de sanções: um operador muda de marca ou lança um serviço paralelo para continuar a processar pagamentos depois de a marca original atrair escrutínio. O Reino Unido também incluiu na lista a Processing KG, uma empresa de pagamentos quirguiz cuja sociedade-mãe é indicada como sendo o Ministério das Finanças do Quirguistão, e a TokenSpot, outra corretora quirguiz.
A ligação à A7
O FCDO afirmou que duas das plataformas recentemente incluídas na lista processaram transações para a rede A7, uma rede apoiada pelo Kremlin e utilizada para contornar as sanções internacionais ao setor financeiro da Rússia. Segundo a declaração do Reino Unido, a A7 «afirmou ter movimentado mais de 90 mil milhões de dólares» no ano passado, um valor equivalente a cerca de metade das despesas militares anuais da Rússia. A rede já tinha sido alvo de uma designação separada do Tesouro dos EUA no início de outubro.
O que a designação realmente altera
As sanções impõem o congelamento de ativos, sanções relativas a serviços fiduciários, a inabilitação de administradores e sanções relativas a serviços de internet, além de proibirem a banca correspondente e o processamento de pagamentos. Na prática, as pessoas no Reino Unido têm de congelar quaisquer ativos ligados às entidades e deixar de negociar com elas. As sanções relativas a serviços de internet também exigem que as plataformas de redes sociais, os fornecedores de acesso à internet e as lojas de aplicações tomem medidas para bloquear o acesso, a partir do Reino Unido, aos sites e às aplicações das plataformas.
Para as equipas de conformidade no setor das criptomoedas, a tarefa prática consiste em verificar carteiras e contrapartes quanto a possíveis ligações às cinco marcas e a serviços sucessores que possam partilhar infraestrutura ou liquidez com elas. Esta medida prolonga um padrão de pressão do G7 sobre os canais russos de criptomoedas, na sequência do congelamento de ativos da corretora russa Garantex pelo Japão, no início deste mês.
O que continua por esclarecer
As designações do Reino Unido baseiam-se em «motivos razoáveis para suspeitar», o critério aplicável a sanções administrativas, e não numa decisão judicial, e as entidades não foram condenadas por qualquer crime. O impacto da medida no corte dos canais de pagamento da rede A7 dependerá da eficácia com que as corretoras e as empresas de pagamentos aplicarem os congelamentos de ativos, bem como de os operadores reaparecerem ou não com novos nomes.