🇺🇸 URGENTE: OCC multa a American Express em US$ 350 MILHÕES por falhas sistêmicas no combate à lavagem de dinheiro.
O órgão regulador afirma que a Amex não detectou nem comunicou adequadamente cerca de US$ 13 BILHÕES em suspeitas de lavagem de dinheiro baseada no comércio ao longo da última década.
A OCC apontou controles internos frágeis
#Crypto
O órgão regulador afirma que a Amex não detectou nem comunicou adequadamente cerca de US$ 13 BILHÕES em suspeitas de lavagem de dinheiro baseada no comércio ao longo da última década.
A OCC apontou controles internos frágeis
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