As autoridades britânicas conseguiram apreender bitcoin no valor de 1,4 mil milhões de libras (cerca de 1,78 mil milhões de dólares, equivalente a 25,098 biliões de rupias) de uma operação chinesa de fraude de investimento. O tribunal de Londres ouviu falar da apreensão como parte do julgamento de Jian Wen, acusado de lavar bitcoins em nome de seu ex-empregador, Yadi Zhang, também conhecido como Zhimin Qian.
Em 2018, a polícia britânica apreendeu quatro dispositivos com mais de 61.000 BTC no valor de £1,4 bilhão. A surpresa veio em julho de 2021, quando todos os bens foram devolvidos. Zhang, que foi acusado de roubar cerca de 5 bilhões de libras de 128 mil investidores, converteu-o em bitcoin antes de fugir. Um caso que chama a atenção, onde o Bitcoin está no centro das atenções em crimes financeiros.
Jian Wen, que afirma ser inocente, está atualmente sendo julgado sob a acusação de ajudar a converter os bitcoins de Zhang em dinheiro, propriedades, joias e outros bens de luxo. Wen também tentou comprar uma propriedade de £ 12,5 milhões em Londres em 2018, mas o escritório de advocacia responsável pela transação não conseguiu verificar a origem dos bitcoins usados. Um caso que destaca tentativas de conversão de criptoativos em riqueza física e problemas de validação em transações imobiliárias.
A apreensão é uma das maiores da história e destaca a vulnerabilidade das criptomoedas a fraudes. Um total de 61.000 bitcoins vieram de uma plataforma de investimento falsa operada por Zhimin Qian. Qian continua foragido na China, enquanto Wen está sendo julgado em Londres por acusações de lavagem de dinheiro. Um caso que revela os potenciais riscos de segurança em investimentos criptográficos e as complexidades da aplicação da lei transfronteiriça.
As autoridades afirmam que Wen ajudou Qian a converter fundos criptográficos ilegais em dinheiro e outros ativos, como bens de luxo. Durante o julgamento, os registros policiais citaram Wen dizendo: “Eu morrerei se eles conseguirem decifrar o código BTC”.
O Bitcoin apreendido vale atualmente quase US$ 1,7 bilhão, tornando-se uma das maiores apreensões de criptomoedas no mundo. Wen foi preso em 2021 depois que a polícia conseguiu invadir e acessar uma carteira Bitcoin. Ainda não está claro como a polícia britânica obteve o dispositivo criptografado e as chaves privadas.
Com os reguladores em todo o mundo a aumentar o escrutínio das criptomoedas, a fraude e a fraude em grande escala continuam a ser um desafio que a indústria deve superar.
