A exchange de criptomoedas Binance está em discussões com o governo para restaurar o acesso ao seu aplicativo móvel e site na Índia. Embora a plataforma esteja pronta para pagar os impostos e as multas cobradas, ainda não está pronta para cumprir as diretrizes da PMLA (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro).
O governo, portanto, rejeitou o apelo da Binance para poder retomar as operações na Índia enquanto eles implementam processos para cumprir a legislação do país, incluindo a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, acrescentaram fontes.
Enquanto isso, o governo também está trabalhando com bancos para formular ações contra comerciantes que usam VPN (rede privada virtual) para acessar o site da Binance para contornar a proibição e continuar a negociar criptomoedas ilegalmente.
De acordo com dados obtidos, quase 4.000 desses traders, que se acredita serem investidores de primeira linha, estão usando VPN para negociar na Binance, em vez de transferir seus ativos para bolsas indianas compatíveis. Estima-se que quase US$ 4 bilhões em criptomoedas de comerciantes indianos estejam estacionadas em carteiras offshore, predominantemente Binance.
A Binance, disseram as fontes, estava disposta a pagar impostos e quaisquer outras penalidades pelas quais fosse responsável a partir de 12 de janeiro, quando as operações da bolsa foram barradas na Índia. A empresa, no entanto, disse que “levaria algum tempo para configurar os processos de acordo com as regras do PMLA e da FIU” e, portanto, deveria ser autorizada a operar entretanto.
O governo, no entanto, disse à plataforma de troca de criptomoedas que não poderia “abrir exceções” desse tipo para nenhuma empresa e, portanto, a Binance deve demonstrar total conformidade com os regulamentos antes de qualquer discussão adicional sobre essas questões, disse um alto funcionário.
“A conformidade com o PMLA é fundamental. Eles foram explicitamente informados de que qualquer discussão sobre a retomada de seus serviços na Índia só ocorrerá depois que o governo estiver satisfeito com suas respostas aos avisos enviados pela UIF (unidade de inteligência financeira)”, disse o funcionário.
O porta-voz da Binance disse que a empresa respondeu à FIU.
“Continuamos comprometidos com o cumprimento das regulamentações e leis locais e nos dedicamos a manter uma comunicação ativa com os reguladores para garantir a proteção do usuário e o desenvolvimento de uma indústria Web3 saudável. pessoa disse.
Para evitar a repetição de situações em que bolsas estrangeiras de criptomoedas operam na Índia sem licenciamento adequado, o governo também está trabalhando com bancos e outras instituições financeiras para tomar medidas contra comerciantes que usam VPN (redes virtuais privadas) para acessar o site da Binance e contornar a proibição. .
Sites e aplicativos móveis de nove plataformas offshore de criptomoeda, como Binance, Kucoin, Huobi, OKX, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex, foram bloqueados pelo governo no início deste mês, pois não responderam aos avisos de causa aparente. enviado pela UIF.
A UIF é uma divisão de inteligência do Ministério das Finanças responsável por receber, processar e analisar transações financeiras suspeitas e reportá-las às agências de aplicação da lei para que tomem medidas sobre as informações.
Para bolsas de criptomoedas, a FIU estabelece vários requisitos de divulgação, como relatar negociações superiores a Rs 10 lakh, realizar um conhecimento completo do seu cliente (KYC) dos investidores e detectar padrões comerciais suspeitos.
Fontes da indústria de criptomoedas disseram que a Binance estava relutante em abrir suas negociações para análise, pois isso tiraria investimentos de alto valor da plataforma.
“Existem soluções temporárias para estabelecer este tipo de acordo, em que a Binance registra uma entidade indiana que assina um memorando de entendimento com a Binance International”, disse um executivo de criptografia ao ET.
“Embora esta entidade indiana funcione como qualquer outra empresa, registre declarações e documentação anual, as negociações são realizadas na plataforma offshore. Dessa forma, pode escapar dos requisitos de divulgação da FIU de uma plataforma de troca de criptomoedas. Dito isto, dado o escrutínio agressivo que a Binance está enfrentando por parte do governo, qualquer acordo desse tipo seria imediatamente rejeitado.”
Especialistas jurídicos também disseram que a Binance não pode esperar isenção dos requisitos da UIF da Índia depois de ter sido recentemente incentivada a cumprir as UIF no Reino Unido, Tailândia, Singapura e outros países.
“As disposições legais para PMLA e FEMA são claras e o alcance é amplo o suficiente para cobrir os agentes ou empresas relacionadas, independentemente da localização geográfica”, disse Abhishek A Rastogi, fundador das Câmaras Rastogi.
“Embora as empresas possam alegar que não há branqueamento e que os crimes não são crimes específicos, não será viável alegar que apenas alguns estatutos serão seguidos e que o cumprimento de outros será ignorado”, acrescentou.
As plataformas offshore também devem se preocupar com impostos retrospectivos de quase 3.000 milhões de rupias que podem ser impostos a elas pelo departamento de imposto de renda para negociações que ocorreram em suas plataformas no último ano e meio.
O governo indiano introduziu um TDS de 1% sobre transferências de ativos digitais virtuais a partir de 1º de julho de 2022, juntamente com um imposto sobre ganhos de capital de 30% sobre os lucros obtidos a partir de 1º de abril de 2022.
