O Departamento de Justiça dos EUA informou que Gerardo Aquino se declarou culpado na terça-feira de conspiração para lavagem de dinheiro e de receber subornos enquanto trabalhava como funcionário de um banco. De acordo com a NS3.AI, Aquino participou de um esquema que envolveu cerca de 4,8 milhões de dólares.

Os promotores disseram que Aquino abriu 86 contas falsas, por meio das quais foram transferidos mais de 3 milhões de dólares para a Colômbia. Ele também recebeu mais de 8.000 dólares em dinheiro e pagamentos digitais. Aquino pode ser condenado a até 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro e a até 30 anos por suborno. A sentença está marcada para 23 de março de 2027.