Promotores federais citaram uma decisão recente de um tribunal de apelações envolvendo o misturador de criptomoedas Bitcoin Fog como autoridade complementar para se opor à absolvição de Roman Storm, desenvolvedor do Tornado Cash.
Em uma petição apresentada na segunda-feira, os promotores citaram uma decisão de 25 de setembro de um tribunal de apelações que confirmou as condenações e a sentença do operador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
O Tribunal de Apelações do Circuito do Distrito de Columbia decidiu que Washington, D.C., era o foro adequado para as quatro acusações. Quanto às acusações de lavagem de dinheiro, baseou-se em provas de que um agente disfarçado realizou transações no Bitcoin Fog a partir de seu escritório em D.C. Quanto às acusações de transmissão de dinheiro sem licença, considerou suficientes as provas de que o Bitcoin Fog havia atendido clientes no distrito.
Os promotores disseram que a decisão sobre o Bitcoin Fog “dá respaldo direto” à posição deles no caso de Storm, argumentando que a atividade com o Tornado Cash em Manhattan era suficiente para estabelecer o foro no Distrito Sul de Nova York para as acusações contra Storm de lavagem de dinheiro e conspiração para transmissão de dinheiro sem licença. Eles citaram o depoimento de Shakeeb Ahmed, que disse ter usado o Tornado Cash em seu apartamento em Manhattan.
A juíza Katherine Polk Failla ouviu os argumentos sobre a moção de Storm pedindo absolvição em abril de 2026 e ainda não se pronunciou. Um novo julgamento das acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para violar sanções, sobre as quais o júri não chegou a um veredito, está marcado para 26 de abril de 2027, caso essas acusações continuem pendentes.
Um júri considerou Storm culpado, em agosto de 2025, de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, mas não chegou a um veredito sobre as acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para violar sanções. Storm apresentou, em setembro de 2025, uma moção pós-julgamento pedindo sua absolvição, argumentando que os promotores não conseguiram provar que ele pretendia ajudar criminosos a usar indevidamente o Tornado Cash.
DOJ se apoia em decisão sobre o Bitcoin Fog em argumento em Nova York
Em sua moção de 2025 pedindo absolvição, Storm argumentou que o uso do Tornado Cash por Ahmed em seu apartamento em Manhattan não bastava para estabelecer o foro em Nova York, pois as transações não contribuíram para a suposta conspiração.
Os promotores argumentaram que até mesmo depósitos de curta duração podem ajudar um serviço de mistura ao aumentar o conjunto de transações usado para ocultar a movimentação de fundos. Disseram que esse raciocínio se aplica à atividade de Ahmed no Tornado Cash e sustenta o argumento de que o uso do serviço por ele contribuiu para a suposta conspiração.
Na segunda-feira, Storm criticou a petição em uma publicação no X, dizendo: “O DOJ continua vindo atrás de mim com tudo o que tem.”
Ele também citou o anúncio feito na segunda-feira pelo Departamento do Tesouro de que retiraria sua proposta de regulamentação de serviços de mistura de criptomoedas, argumentando que o governo está adotando abordagens conflitantes em relação a ferramentas de privacidade para criptomoedas.
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