#ZachXBT揭露朝鲜10亿美元洗钱网络 O investigador on-chain ZachXBT publicou em 5 de outubro um post de investigação, revelando os resultados de sua investigação undercover: uma rede criminosa de lavagem de dinheiro que lavou mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas roubadas para o grupo hacker Lazarus, da Coreia do Norte, com recursos provenientes de vários ataques a corretoras, incluindo Bybit e Bitget.
Após o ataque hacker de US$ 1,5 bilhão sofrido pela Bybit em 2025, ZachXBT se passou por comprador de fundos e usou do próprio bolso 349,7 mil USDC para negociar com Jimmy Green, intermediário do grupo, assumindo voluntariamente 5% de prejuízo em cada transação para ganhar confiança e mapear todo o caminho de transferência cross-chain e conversão em OTC. Com base nas informações obtidas, a equipe identificou US$ 12 milhões em fundos ilícitos relacionados, e a Tether posteriormente congelou 442 mil USDT desse total. Essa rede de lavagem movimentava ativos repetidamente entre várias blockchains públicas, como Ethereum, Solana e TRON, fracionava grandes quantias e utilizava canais de balcão para convertê-las em moeda fiduciária, ocultando a origem dos fundos. Esta é apenas uma conclusão de investigação on-chain, não uma decisão judicial; o caso deve reforçar ainda mais a fiscalização global sobre mistura de criptoativos e lavagem via OTC.
Aviso de risco: as criptomoedas são altamente voláteis; esta informação é apenas uma compilação informativa e não constitui सलाह de investimento.
Após o ataque hacker de US$ 1,5 bilhão sofrido pela Bybit em 2025, ZachXBT se passou por comprador de fundos e usou do próprio bolso 349,7 mil USDC para negociar com Jimmy Green, intermediário do grupo, assumindo voluntariamente 5% de prejuízo em cada transação para ganhar confiança e mapear todo o caminho de transferência cross-chain e conversão em OTC. Com base nas informações obtidas, a equipe identificou US$ 12 milhões em fundos ilícitos relacionados, e a Tether posteriormente congelou 442 mil USDT desse total. Essa rede de lavagem movimentava ativos repetidamente entre várias blockchains públicas, como Ethereum, Solana e TRON, fracionava grandes quantias e utilizava canais de balcão para convertê-las em moeda fiduciária, ocultando a origem dos fundos. Esta é apenas uma conclusão de investigação on-chain, não uma decisão judicial; o caso deve reforçar ainda mais a fiscalização global sobre mistura de criptoativos e lavagem via OTC.
Aviso de risco: as criptomoedas são altamente voláteis; esta informação é apenas uma compilação informativa e não constitui सलाह de investimento.