As autoridades alemãs conseguiram assumir o controlo de bens no valor de milhões de euros que alegadamente pertencem a Ruja Ignatova, fundadora da OneCoin. Os fundos serão usados para compensar as vítimas do esquema fraudulento criado pela mulher apelidada de «Rainha das Criptomoedas», que continua a ser procurada em todo o mundo.
O Ministério Público de Bielefeld, na Alemanha, apreendeu cerca de 10,1 milhões de euros (11,4 milhões de dólares) dos bens de Ignatova. Os esforços nesse sentido foram bem-sucedidos, anunciou o Ministério Público na segunda-feira, segundo a agência de notícias Deutsche Presse-Agentur (DPA). O dinheiro veio da venda de dois apartamentos em Londres e será usado para compensar as vítimas de Ruja, detalharam também os procuradores alemães. Uma cobertura de luxo e um apartamento adjacente no bairro de Kensington, na capital britânica, avaliados entre 12,5 e 13,5 milhões de libras, tinham sido adquiridos por meio de empresas de fachada.
A Alemanha acredita que os imóveis foram comprados com dinheiro de origem criminosa
As autoridades alemãs acreditam que os imóveis foram comprados com dinheiro de origem criminosa proveniente das atividades da fraude de criptomoedas OneCoin, avaliada em 4,5 mil milhões de dólares, que ela cofundou e operou. Ambos foram colocados à venda no início de 2023, a pedido do Ministério Público de Bielefeld, depois de Ruja Ignatova ter sido declarada proprietária do imóvel no bairro afluente. Neste verão, um tribunal de Guernsey, onde os proprietários oficiais residiam, tomou uma decisão.
Na audiência, decidiu-se que outros 8,59 milhões de libras detidos por Ignatova numa conta bancária na ilha também deveriam ser confiscados. Estes fundos também estavam destinados a ser devolvidos à República Federal, onde seriam utilizados para compensar ainda mais os investidores lesados pela notória estrutura em pirâmide da Cripto-Rainha. A OneCoin foi fundada em 2014 e funcionava como uma rede de marketing multinível com alcance global, promovendo uma criptomoeda falsa com o mesmo nome, anunciada como uma «assassina do Bitcoin».
Acredita-se que mais de 3 milhões de pessoas tenham investido dinheiro no enorme esquema Ponzi, segundo os próprios dados da empresa, com os investimentos totais a ultrapassarem os 4 mil milhões de dólares no último trimestre de 2016. Ruja Ignatova, titular de um passaporte alemão, foi vista pela última vez no final de 2017, quando embarcou num voo para Atenas, partindo de Sófia, a capital da Bulgária, onde nasceu. Desapareceu pouco depois de os Estados Unidos emitirem um mandado de captura e é agora procurada pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA, pela Europol e pela Interpol.
Apesar de notícias ocasionais sobre o seu paradeiro, incluindo algumas que sugerem que Ruja ainda poderá estar na Grécia, ela continua por encontrar, viva ou morta, e a busca prossegue. A chamada Cripto-Rainha é geralmente considerada a mentora da OneCoin, uma das maiores fraudes da história das criptomoedas, mas não foi a única a orquestrar o projeto. O cofundador da fraude, Karl Sebastian Greenwood, cidadão sueco e britânico, foi preso em 2018. Declarou-se culpado em 2022 e foi condenado a 20 anos de prisão por fraude eletrónica e branqueamento de capitais.
O irmão de Ignatova, Konstantin, que assumiu o controlo após o desaparecimento dela, acabou por ser detido em 2019 nos EUA, onde se declarou culpado de acusações relacionadas com a OneCoin enquanto procurava obter proteção como testemunha. Em setembro de 2025, os procuradores alemães apresentaram acusações contra Ignatova. A medida visava impedir que os alegados crimes prescrevessem, recordou a DPA no seu relatório. «Os crimes pelos quais ela é acusada prescreverão em 2031», destacou esta semana a agência noticiosa alemã, observando que as acusações incluem a criação de um esquema em pirâmide.
O artigo Alemanha controla agora 10 milhões de dólares em ativos da desaparecida cripto-rainha da OneCoin foi publicado primeiro no Coinfea.