Durante anos, o Bitcoin foi chamado de ferramenta de lavagem de dinheiro.
Até que uma rede acusada de lavar mais de US$ 1 bilhão em cripto realmente apareceu.
ZachXBT teve que se passar por cliente e gastar US$ 349.700 em USDC para conquistar a confiança dessa rede. Com os dados obtidos, ele diz ter rastreado um conjunto de endereços com mais de US$ 12 milhões ligados a fundos do caso Bybit; depois, US$ 442.000 em USDT ligados a esse conjunto foram congelados.
E esta é a parte que me faz pensar.
Se o Bitcoin realmente fosse uma “máquina invisível de lavagem de dinheiro”...
Como alguém com uma lupa poderia rastrear o dinheiro na blockchain?
O Bitcoin pode ser usado para lavar dinheiro.
Este caso mostra que isso é real.
Mas a blockchain também faz outra coisa:
Ela deixa rastros.
Então, o que você acha?
O Bitcoin é uma ferramenta que ajuda criminosos a esconder dinheiro —
ou um livro-razão que torna mais difícil desaparecer por completo? 👀
Até que uma rede acusada de lavar mais de US$ 1 bilhão em cripto realmente apareceu.
ZachXBT teve que se passar por cliente e gastar US$ 349.700 em USDC para conquistar a confiança dessa rede. Com os dados obtidos, ele diz ter rastreado um conjunto de endereços com mais de US$ 12 milhões ligados a fundos do caso Bybit; depois, US$ 442.000 em USDT ligados a esse conjunto foram congelados.
E esta é a parte que me faz pensar.
Se o Bitcoin realmente fosse uma “máquina invisível de lavagem de dinheiro”...
Como alguém com uma lupa poderia rastrear o dinheiro na blockchain?
O Bitcoin pode ser usado para lavar dinheiro.
Este caso mostra que isso é real.
Mas a blockchain também faz outra coisa:
Ela deixa rastros.
Então, o que você acha?
O Bitcoin é uma ferramenta que ajuda criminosos a esconder dinheiro —
ou um livro-razão que torna mais difícil desaparecer por completo? 👀
