FOI ENGANADO EM 1,5 BILHÃO AO COMPRAR USDT VIA OTC
Este caso tem estado bem quente nos últimos dias. Segundo a vítima, esse grupo inicialmente fez 7 transações OTC normais com essa pessoa para criar confiança, com valores entre 30 e 500 milhões. Mas há um detalhe: eles exigiram criar uma nova carteira imToken ali mesmo no carro e usar essa carteira para receber o dinheiro
No carro, havia uma câmera escondida para gravar as 12 palavras da seed phrase de recuperação da carteira. Em 7/7, depois que o jovem entregou os 1,5 bilhão em dinheiro e recebeu mais de 60.493 USDT, todo o USDT da carteira foi transferido de uma outra carteira. O dinheiro em espécie também já havia sido levado
Depois disso, essa pessoa foi sozinha até Nha Trang e, junto com 2 testemunhas, deteve um indivíduo acusado de envolvimento e o entregou à polícia. Esse homem admitiu a instalação do dispositivo de gravação escondido para obter as 12 palavras-chave; a conversa foi gravada, mas depois ele foi liberado pela família sob fiança porque “não havia base suficiente para abrir processo”
Este caso, por enquanto, é apenas uma denúncia de um dos lados, sem conclusão final, então resta aguardar para ver como as autoridades irão verificar os fatos.
Mas quem costuma comprar e vender USDT OTC deve ter cuidado. Recentemente, o Ministério da Segurança Pública também mencionou os mercados paralelos de compra e venda de USDT em grandes casos de lavagem de dinheiro, com pontos de transação chegando a 7-10 milhões de dólares por dia. O USDT está sendo usado bastante para fazer o dinheiro circular rapidamente por várias carteiras, vários países, e dificultar o rastreamento. Quando o valor é alto, o melhor é dividir em pequenas partes via P2P para ficar mais seguro
Este caso tem estado bem quente nos últimos dias. Segundo a vítima, esse grupo inicialmente fez 7 transações OTC normais com essa pessoa para criar confiança, com valores entre 30 e 500 milhões. Mas há um detalhe: eles exigiram criar uma nova carteira imToken ali mesmo no carro e usar essa carteira para receber o dinheiro
No carro, havia uma câmera escondida para gravar as 12 palavras da seed phrase de recuperação da carteira. Em 7/7, depois que o jovem entregou os 1,5 bilhão em dinheiro e recebeu mais de 60.493 USDT, todo o USDT da carteira foi transferido de uma outra carteira. O dinheiro em espécie também já havia sido levado
Depois disso, essa pessoa foi sozinha até Nha Trang e, junto com 2 testemunhas, deteve um indivíduo acusado de envolvimento e o entregou à polícia. Esse homem admitiu a instalação do dispositivo de gravação escondido para obter as 12 palavras-chave; a conversa foi gravada, mas depois ele foi liberado pela família sob fiança porque “não havia base suficiente para abrir processo”
Este caso, por enquanto, é apenas uma denúncia de um dos lados, sem conclusão final, então resta aguardar para ver como as autoridades irão verificar os fatos.
Mas quem costuma comprar e vender USDT OTC deve ter cuidado. Recentemente, o Ministério da Segurança Pública também mencionou os mercados paralelos de compra e venda de USDT em grandes casos de lavagem de dinheiro, com pontos de transação chegando a 7-10 milhões de dólares por dia. O USDT está sendo usado bastante para fazer o dinheiro circular rapidamente por várias carteiras, vários países, e dificultar o rastreamento. Quando o valor é alto, o melhor é dividir em pequenas partes via P2P para ficar mais seguro