【ZachXBT rastreia a rede de branqueamento dos 1,5 mil milhões de dólares roubados à Bybit e revela ligações à Huione Guarantee】
O investigador de segurança ZachXBT identificou o percurso de branqueamento dos fundos roubados à Bybit através de uma operação infiltrada e da comparação de dados na blockchain. Segundo revelou, o intermediário de branqueamento Jimmy Green admitiu que a sua equipa branqueou quase 1,5 mil milhões de dólares em ETH no caso Bybit e divulgou fluxos financeiros que incluem o ataque à Poloniex e a rede criminosa da Huione Guarantee (Huione). ZachXBT conquistou a confiança dos envolvidos com transações de baixo valor e, em seguida, reuniu provas irrefutáveis ao «capturar» transações na blockchain e cruzar hashes de transações da THORChain. A operação não só ajudou a Tether a congelar 442 mil USDT, como também revelou o mecanismo usado por hackers norte-coreanos e intermediários criminosos para contornar congelamentos através de swaps entre blockchains. O caso demonstra que a investigação judicial e o rastreio na blockchain de roubos a grandes exchanges passaram de acompanhar o «fluxo dos fundos» a identificar os responsáveis, o que poderá afetar as expectativas do mercado quanto à supervisão das redes criminosas de branqueamento. Os próximos pontos a observar são se as entidades reguladoras iniciarão novos congelamentos ou processos criminais contra os intermediários identificados e os efeitos em cadeia que estas provas na blockchain poderão ter nas análises de conformidade dos emissores de stablecoins.
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O investigador de segurança ZachXBT identificou o percurso de branqueamento dos fundos roubados à Bybit através de uma operação infiltrada e da comparação de dados na blockchain. Segundo revelou, o intermediário de branqueamento Jimmy Green admitiu que a sua equipa branqueou quase 1,5 mil milhões de dólares em ETH no caso Bybit e divulgou fluxos financeiros que incluem o ataque à Poloniex e a rede criminosa da Huione Guarantee (Huione). ZachXBT conquistou a confiança dos envolvidos com transações de baixo valor e, em seguida, reuniu provas irrefutáveis ao «capturar» transações na blockchain e cruzar hashes de transações da THORChain. A operação não só ajudou a Tether a congelar 442 mil USDT, como também revelou o mecanismo usado por hackers norte-coreanos e intermediários criminosos para contornar congelamentos através de swaps entre blockchains. O caso demonstra que a investigação judicial e o rastreio na blockchain de roubos a grandes exchanges passaram de acompanhar o «fluxo dos fundos» a identificar os responsáveis, o que poderá afetar as expectativas do mercado quanto à supervisão das redes criminosas de branqueamento. Os próximos pontos a observar são se as entidades reguladoras iniciarão novos congelamentos ou processos criminais contra os intermediários identificados e os efeitos em cadeia que estas provas na blockchain poderão ter nas análises de conformidade dos emissores de stablecoins.
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