$USDT A história por trás de um congelamento veio à tona: na noite passada, pelo horário de Pequim, o investigador de blockchain ZachXBT revelou que se fez passar por cliente e se infiltrou num grupo clandestino chinês que lavava dinheiro para o Lazarus, da Coreia do Norte.
USDT é uma stablecoin atrelada ao dólar, emitida pela Tether: cada unidade vale um dólar. Muitas operações de lavagem de dinheiro acabam convertendo os fundos para USDT antes de os dispersar.
Segundo ele, o contato do grupo chamava-se Jimmy Green e ajudava a movimentar o dinheiro roubado da Bybit. Primeiro, usou o próprio dinheiro para trocar moedas com ele, aceitando prejuízo em todas as transações, só para conquistar sua confiança.
Depois que ficaram mais próximos, o contato dizia para qual blockchain o dinheiro seria transferido e, no dia seguinte, a transferência realmente acontecia. Ele também enviou alguns endereços da Solana. ZachXBT os rastreou e descobriu uma longa sequência de fundos roubados sendo trocados em tempo real entre Bitcoin, Ethereum, Solana e Tron.
Cerca de 440 mil USDT desse montante foram posteriormente congelados pela Tether.
Ele disse que, na época, entregou as informações que descobriu a investigadores do setor privado e às autoridades responsáveis pelo caso. Como a investigação era delicada, só agora tornou tudo público.
USDT é uma stablecoin atrelada ao dólar, emitida pela Tether: cada unidade vale um dólar. Muitas operações de lavagem de dinheiro acabam convertendo os fundos para USDT antes de os dispersar.
Segundo ele, o contato do grupo chamava-se Jimmy Green e ajudava a movimentar o dinheiro roubado da Bybit. Primeiro, usou o próprio dinheiro para trocar moedas com ele, aceitando prejuízo em todas as transações, só para conquistar sua confiança.
Depois que ficaram mais próximos, o contato dizia para qual blockchain o dinheiro seria transferido e, no dia seguinte, a transferência realmente acontecia. Ele também enviou alguns endereços da Solana. ZachXBT os rastreou e descobriu uma longa sequência de fundos roubados sendo trocados em tempo real entre Bitcoin, Ethereum, Solana e Tron.
Cerca de 440 mil USDT desse montante foram posteriormente congelados pela Tether.
Ele disse que, na época, entregou as informações que descobriu a investigadores do setor privado e às autoridades responsáveis pelo caso. Como a investigação era delicada, só agora tornou tudo público.