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O Tesouro dos EUA reprime a arrecadação de fundos do Hamas com criptomoedas e apreende mais de US$ 2 milhões em doações ilícitas 💰.
A investigação revelou uma rede de falsas instituições beneficentes humanitárias que canalizava contribuições em criptomoedas para o grupo militante. As autoridades rastrearam vários endereços de carteiras digitais e descobriram que mais de US$ 2 milhões foram arrecadados, incluindo várias centenas de milhares de dólares transferidos via Bitcoin e Ethereum. O Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro classificou o esquema como uma violação direta das leis de combate à lavagem de dinheiro 🕵️♂️. Os órgãos reguladores alertam que a repressão pode levar a requisitos de conformidade mais rigorosos para corretoras e provedores de carteiras digitais que processam transferências beneficentes em criptomoedas.
Recomenda-se que os participantes do setor reforcem os protocolos de diligência prévia à medida que a fiscalização se intensifica ⚡.
$GTC, $RLC, $GTC
O Tesouro dos EUA reprime a arrecadação de fundos do Hamas com criptomoedas e apreende mais de US$ 2 milhões em doações ilícitas 💰.
A investigação revelou uma rede de falsas instituições beneficentes humanitárias que canalizava contribuições em criptomoedas para o grupo militante. As autoridades rastrearam vários endereços de carteiras digitais e descobriram que mais de US$ 2 milhões foram arrecadados, incluindo várias centenas de milhares de dólares transferidos via Bitcoin e Ethereum. O Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro classificou o esquema como uma violação direta das leis de combate à lavagem de dinheiro 🕵️♂️. Os órgãos reguladores alertam que a repressão pode levar a requisitos de conformidade mais rigorosos para corretoras e provedores de carteiras digitais que processam transferências beneficentes em criptomoedas.
Recomenda-se que os participantes do setor reforcem os protocolos de diligência prévia à medida que a fiscalização se intensifica ⚡.
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