【EUA de olho em instituições de caridade francesas! Milhões de dólares rastreados, e as criptomoedas também entraram na história 🔥】
🌟 加密不是法外之地，进群聊
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou recentemente sanções contra duas instituições de caridade francesas e pessoas ligadas a elas, alegando que teriam angariado fundos para o Hamas por meio de uma suposta rede de arrecadação beneficente.
Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, essa rede arrecadou mais de 2 milhões de dólares entre 2020 e 2026, e parte dos fundos foi transferida por meio de criptomoedas.
E não se trata de uma investigação financeira comum.
As autoridades americanas afirmam ter rastreado essa rede de fundos por meio de canais como transferências bancárias e carteiras de criptomoedas, identificando as pessoas e instituições envolvidas.
Entre elas, duas pessoas que atuavam na França foram acusadas de arrecadar fundos por meio de instituições de caridade e, em seguida, transferir parte deles para redes relacionadas, inclusive por meio de criptomoedas.
A questão é:
Por que esse caso merece atenção no mercado de criptomoedas?
Porque ele demonstra mais uma vez que:
Embora as criptomoedas permitam transferências internacionais, o fluxo de fundos na blockchain não é totalmente anônimo.
Quando os fundos entram na blockchain, os registros das transações geralmente ficam lá para sempre. As autoridades reguladoras podem rastrear os fundos gradualmente, analisando os endereços das carteiras, o fluxo dos recursos e as relações entre as transferências feitas em diferentes plataformas de negociação.
📌 Portanto, o que realmente merece atenção neste caso não é apenas quem os EUA sancionaram, mas também o fato de que os criptoativos estão cada vez mais integrados aos sistemas globais de combate à lavagem de dinheiro, aplicação de sanções e rastreamento de fundos.
No futuro, é provável que as exigências regulatórias impostas às corretoras e plataformas de carteiras se tornem cada vez mais rigorosas.
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O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou recentemente sanções contra duas instituições de caridade francesas e pessoas ligadas a elas, alegando que teriam angariado fundos para o Hamas por meio de uma suposta rede de arrecadação beneficente.
Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, essa rede arrecadou mais de 2 milhões de dólares entre 2020 e 2026, e parte dos fundos foi transferida por meio de criptomoedas.
E não se trata de uma investigação financeira comum.
As autoridades americanas afirmam ter rastreado essa rede de fundos por meio de canais como transferências bancárias e carteiras de criptomoedas, identificando as pessoas e instituições envolvidas.
Entre elas, duas pessoas que atuavam na França foram acusadas de arrecadar fundos por meio de instituições de caridade e, em seguida, transferir parte deles para redes relacionadas, inclusive por meio de criptomoedas.
A questão é:
Por que esse caso merece atenção no mercado de criptomoedas?
Porque ele demonstra mais uma vez que:
Embora as criptomoedas permitam transferências internacionais, o fluxo de fundos na blockchain não é totalmente anônimo.
Quando os fundos entram na blockchain, os registros das transações geralmente ficam lá para sempre. As autoridades reguladoras podem rastrear os fundos gradualmente, analisando os endereços das carteiras, o fluxo dos recursos e as relações entre as transferências feitas em diferentes plataformas de negociação.
📌 Portanto, o que realmente merece atenção neste caso não é apenas quem os EUA sancionaram, mas também o fato de que os criptoativos estão cada vez mais integrados aos sistemas globais de combate à lavagem de dinheiro, aplicação de sanções e rastreamento de fundos.
No futuro, é provável que as exigências regulatórias impostas às corretoras e plataformas de carteiras se tornem cada vez mais rigorosas.
