*Quem: Greg Lui, 38, também conhecido como Yiu Kong Lui, proprietário da Earthmade Computer Inc., de San Gabriel, CA, revendedor de servidores da City of Industry* $AIN $GLMR $QI
- *Acusações: conspiração para violar a Export Control Reform Act / Export Administration Regulations, contrabando de saída, conspiração para cometer lavagem de dinheiro — até 50 anos previstos em lei (20 anos por contagem de conspiração), denunciado em 1º de outubro em LA*
- *Valor do esquema > 300 milhões de dólares — de out/2023 a ago/2026 conforme a acusação — comprou servidores dos EUA com GPUs Nvidia A100 / H100 / RTX 4090 / 5090 de fabricantes dos EUA usando documentos falsos de usuário final, alegando Malásia / Singapura (não exigia licença lá) — depois reencaminhou para a China, incluindo empresa industrial de Hangzhou + compradores supostamente ligados ao governo chinês*
- *Evidências: 27 servidores H100 $7,614M em um único PO jan/2024 LAX→Kuala Lumpur; o co-conspirador malaio disse ao oficial que já haviam sido reencaminhados ao cliente chinês — 92 servidores SFO→KL→Hong Kong — pedido de 70 servidores em 2024 mal declarado — $176M+ recebidos de jan a out/2024 de 2 empresas de transporte da Malásia*
- *Contexto: Divisão de Segurança Nacional do DOJ — Ass. AG John Eisenberg: “produto da engenhosidade americana” — foto de secador de cabelo descascando adesivos de série na área de armazenamento na SEA, emblemático — FBI + BIS Office of Export Enforcement + Defense Criminal Investigative Service — segue a acusação de Taiwan que indiciou 9 incl. funcionários da Nvidia/Super Micro em agosto por caso semelhante, além de escrutínio da Bloomberg sobre por que a Nvidia não identificou sinais de alerta (Nvidia não foi acusada)*
*BREAKING 🚨 CEO da CA Greg Lui (38) preso em 1º de outubro por contrabando de US$ 300M em Nvidia H100/A100 para a China ⚡ DOJ: Earthmade Computer comprou servidores dos EUA, falsificou usuários finais na Malásia/Singapura e reencaminhou para Hangzhou — 27 servidores H100 $7,6M em um único envio + $176M via transportadoras da MY — acusações: conspiração de exportação, contrabando, lavagem de dinheiro até 50Y — investigação FBI/BIS aperta a fiscalização de exportação de IA 🌐*
- *Acusações: conspiração para violar a Export Control Reform Act / Export Administration Regulations, contrabando de saída, conspiração para cometer lavagem de dinheiro — até 50 anos previstos em lei (20 anos por contagem de conspiração), denunciado em 1º de outubro em LA*
- *Valor do esquema > 300 milhões de dólares — de out/2023 a ago/2026 conforme a acusação — comprou servidores dos EUA com GPUs Nvidia A100 / H100 / RTX 4090 / 5090 de fabricantes dos EUA usando documentos falsos de usuário final, alegando Malásia / Singapura (não exigia licença lá) — depois reencaminhou para a China, incluindo empresa industrial de Hangzhou + compradores supostamente ligados ao governo chinês*
- *Evidências: 27 servidores H100 $7,614M em um único PO jan/2024 LAX→Kuala Lumpur; o co-conspirador malaio disse ao oficial que já haviam sido reencaminhados ao cliente chinês — 92 servidores SFO→KL→Hong Kong — pedido de 70 servidores em 2024 mal declarado — $176M+ recebidos de jan a out/2024 de 2 empresas de transporte da Malásia*
- *Contexto: Divisão de Segurança Nacional do DOJ — Ass. AG John Eisenberg: “produto da engenhosidade americana” — foto de secador de cabelo descascando adesivos de série na área de armazenamento na SEA, emblemático — FBI + BIS Office of Export Enforcement + Defense Criminal Investigative Service — segue a acusação de Taiwan que indiciou 9 incl. funcionários da Nvidia/Super Micro em agosto por caso semelhante, além de escrutínio da Bloomberg sobre por que a Nvidia não identificou sinais de alerta (Nvidia não foi acusada)*
*BREAKING 🚨 CEO da CA Greg Lui (38) preso em 1º de outubro por contrabando de US$ 300M em Nvidia H100/A100 para a China ⚡ DOJ: Earthmade Computer comprou servidores dos EUA, falsificou usuários finais na Malásia/Singapura e reencaminhou para Hangzhou — 27 servidores H100 $7,6M em um único envio + $176M via transportadoras da MY — acusações: conspiração de exportação, contrabando, lavagem de dinheiro até 50Y — investigação FBI/BIS aperta a fiscalização de exportação de IA 🌐*
