O Escritório Ucraniano de Segurança Econômica atacou uma grande rede de operadores de câmbio de cripto. Durante mais de 30 buscas em 16 regiões da Ucrânia, as forças policiais apreenderam dinheiro em espécie em diferentes moedas no valor de mais de 630 milhões de hryvnias em equivalente em hryvnias. 14 milhões em dólares. A operação do Escritório foi realizada em conjunto com o Gabinete do procurador-geral.

Esta é a maior apreensão de dinheiro em espécie da história do BЭБ. De acordo com a investigação, a rede:

- trocava moeda em espécie e ativos digitais;

- transferia fundos dentro da Ucrânia e para o exterior;

- converteu dinheiro em espécie em criptoativos;

- realizava operações sem os documentos de autorização necessários;

- não refletiu as receitas recebidas nos registros contábeis e tributários.

Dentro da rede, essas transferências eram chamadas de "reorganizações". Segundo a declaração das autoridades de aplicação da lei, para operar, eram utilizados "espaços de pontos de câmbio não licenciados sob uma marca comercial conhecida". Afirma-se que os investigadores encontraram depósitos ocultos, esconderijos e até túneis para guardar dinheiro em espécie. Além do dinheiro, as autoridades apreenderam computadores, telefones celulares e documentação que pode conter informações sobre a estrutura e as operações da rede. Se existem planos de "investigar mais" no nível da base de clientes, não é informado.

Qual rede específica de casas de câmbio é a que as autoridades estão mencionando, elas não divulgam publicamente. Mas, pelo que parece, trata-se de uma grande rede do KIT Group.

Em seu comunicado oficial, sem detalhes sobre a busca de hoje, eles escrevem que "as medidas de controle realizadas pelos órgãos reguladores diziam respeito a operadores específicos do mercado de câmbio e que as publicações que surgiram na mídia e em canais do Telegram, associando esses acontecimentos à empresa, são distorcidas e não confirmadas por fontes oficiais". No grupo KИТ, afirmam que parte desses materiais tem caráter encomendado; a empresa continua operando normalmente, cumpre plenamente suas obrigações perante clientes e parceiros e pede que as pessoas se baseiem apenas em suas mensagens oficiais.

Em geral, trata-se de mais uma redistribuição do "mercado gordo", aparentemente.