A declaração do fundador de Slow Mist, Yu Xuan (Cos), revelou um grande problema real na indústria de criptomoedas relacionada à prevenção à lavagem de dinheiro.

Depois de acompanhar por horas o comportamento de lavagem de dinheiro do hacker do Bitget, Yu Xuan percebeu que pontes cross-chain como a Chainflip não ficaram sem ação: elas estão respondendo com a velocidade do AML/KYT, que pode não estar mais acompanhando o ritmo da lavagem de dinheiro automatizada do hacker.

Quão complexos são, afinal, os caminhos de lavagem do hacker?
🔴 Etapa 1: divisão automática de fundos
Os ativos roubados são rapidamente divididos em muitas quantias menores, dificultando o rastreamento e a identificação.
🔴 Etapa 2: transferências cross-chain em múltiplas cadeias
Usando diferentes pontes cross-chain para dispersar e transferir os fundos para várias blockchains. Assim que um caminho for interceptado por sistemas de controle de risco ou os fundos forem devolvidos, o hacker muda imediatamente para outras rotas.
🔴 Etapa 3: conversão em Bitcoin
Por meio de canais on-chain distintos, os ativos continuam sendo transferidos até que o dinheiro seja convertido em BTC, aumentando ainda mais a complexidade do rastreamento.
🔴 Etapa 4: CoinJoin para misturar moedas
Ao utilizar o mecanismo de transações de mistura do CoinJoin, as conexões entre os fundos ficam mais difíceis de serem atribuídas, elevando a dificuldade de rastrear e identificar posteriormente.

⚠️ O que realmente merece atenção não é apenas como o hacker lava dinheiro, mas a diferença de velocidade entre atacante e defensor.
Quando o hacker usa programas automatizados para dividir rapidamente os ativos e alternar rotas cross-chain, sistemas de controle de risco que dependem de identificação de risco, marcação de endereços e coordenação manual podem não conseguir concluir a resposta a tempo.
Isso também significa que contar apenas com a interceptação de fundos por uma única ponte cross-chain já não é suficiente para lidar com comportamentos de lavagem altamente automatizados e com coordenação cross-chain.

A competição de segurança na indústria cripto está migrando de uma simples defesa técnica para uma disputa abrangente: inteligência on-chain, monitoramento em tempo real, controle de risco automatizado e colaboração entre plataformas.
No futuro, o que realmente importa não será apenas se os projetos conseguem recuperar os fundos após um ataque hacker, mas também se, na janela crítica em que os fundos são transferidos cross-chain, eles conseguem identificar riscos rapidamente e agir.
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