A OFAC sancionou sete endereços do TRON ligados a uma alegada rede de lavagem de dinheiro do Tren de Aragua.
Os sete endereços receberam cerca de US$ 6,1 milhões em entradas de cripto desde março de 2022, segundo a TRM Labs.
O Departamento do Tesouro dos EUA, por meio do Office of Foreign Assets Control (OFAC), sancionou sete endereços da blockchain TRON ligados a uma alegada operação de jackpot de ATM e lavagem de dinheiro conectada ao Tren de Aragua (TdA).
A ação, anunciada em 30 de setembro, designou oito indivíduos e duas empresas sediadas no México ligadas ao alegado esquema, ao mesmo tempo em que mirava o líder do TdA, Juan Gabriel Rivas Nunez, conhecido como “Juancho”. Os sete endereços do TRON foram adicionados à Lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas da OFAC.
Segundo o Tesouro, a operação usou malware para forçar caixas eletrônicos dos EUA e máquinas de atendimento interativo a dispensar dinheiro sem debitar uma conta do cliente. O dinheiro roubado foi então transferido entre membros e associados da TdA para ocultar sua origem, inclusive por meio de transações com criptomoedas.
O Tesouro afirmou que as perdas reportadas decorrentes de supostos ataques de jackpotting da TdA nos EUA atingiram US$ 40,73 milhões em mais de 1.500 ataques até agosto de 2025. O Departamento de Justiça também indiciou 98 pessoas desde 21 de outubro de 2025 por alegada participação em esquemas de jackpotting em caixas eletrônicos.
Sete endereços TRON receberam US$ 6,1 milhões desde 2022
A empresa de análise de blockchain TRM Labs descobriu que os sete endereços TRON sancionados receberam cerca de US$ 6,1 milhões no total em entradas desde março de 2022. A maior parcela, cerca de US$ 2,1 milhões, foi enviada para um endereço atribuído a Eric Gabriel Cardenas Arzola.
A TRM disse que todos os sete endereços eram endereços de depósito hospedados por uma exchange centralizada de criptomoedas. Os endereços receberam fundos de múltiplas fontes e, mais tarde, transferiram dinheiro para outros endereços associados à TdA. A TRM também alertou que o valor total de US$ 6,1 milhões não pode necessariamente ser atribuído à alegada operação de jackpotting em caixas eletrônicos.
(Fonte: TRM Labs)
Os sete endereços posteriormente enviaram fundos para outros endereços vinculados à TdA, que por sua vez transferiram cerca de US$ 35 milhões para uma rede que as autoridades dos EUA associam ao nacional venezuelano Jorge Figueira, que foi acusado de lavagem de cerca de US$ 1 bilhão. Figueira não foi condenado, e essas acusações permanecem alegações.
A ação da OFAC bloqueia bens e interesses em bens das pessoas designadas que estejam nos Estados Unidos ou sob o controle de pessoas dos EUA. A designação também significa que, em geral, pessoas dos EUA não podem conduzir transações envolvendo o bem bloqueado, a menos que tenham autorização da OFAC.