$BANK O Banco Central do Vietnã (SBV) acabou de se pronunciar para esclarecer informações relacionadas ao projeto de Circular sobre a supervisão da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro. Segundo a SBV, o público-alvo da supervisão inclui entidades como bancos (filiais de bancos estrangeiros) e instituições intermediárias de pagamento, e não indivíduos clientes VIP nem a alta administração do banco. Os dados de clientes VIP, acionistas, gestores… se forem coletados, servem apenas para analisar e avaliar, de forma geral, o nível de risco da organização; não significam que essas pessoas sejam incluídas em uma lista de monitoramento separada nem que, por padrão, tenham risco de violação. A SBV também afirma que o projeto não amplia o escopo de reporte ou de supervisão em comparação com a Lei de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro de 2022..
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