Em 10 de outubro de 2025, o presidente Trump publicou que a China enfrentaria tarifas de 100%. As criptomoedas despencaram. Um trader da Hyperliquid já tinha apostado na queda, afirma o presidente da Comissão de Supervisão da Câmara, James Comer.

Essa aposta acabou de trazer mais três plataformas para a investigação do Congresso sobre negociação com informação privilegiada. Na terça-feira, Comer enviou cartas ao Hyperliquid, à Crypto.com e ao proprietário da PredictIt, a Aristotle Exchange.

A aposta de US$ 1,1 bilhão que Comer quer que seja explicada

A carta de Comer ao CEO da Hyperliquid, Jeff Yan, não nomeia o trader. Ela afirma que a posição vendida foi aberta antes de a notícia sobre a tarifa ser divulgada.

“Estou expandindo a investigação do Comitê de Supervisão da Câmara sobre negociação com informações privilegiadas em mercados de previsão”, disse ele.

O short da Hyperliquid mais acompanhado naquele dia valia cerca de US$ 1,1 bilhão em Bitcoin e Ether, segundo uma análise do Investing.com. A carteira teria aumentado a posição um minuto antes de Trump postar. Ela fez mais de US$ 150 milhões quando apostas alavancadas de US$ 19 bilhões foram apagadas.

Detetives on-chain ligaram a carteira ao whale Garrett Jin, ex-CEO da BitForex. Jin negou negociação com informações privilegiadas e disse que negociou por conta de um cliente.

1/ Uma investigação sobre a suposta identidade do misterioso whale da Hyperliquid/Hyperunit, que detém mais de 100.000 BTC. Recentemente, ele vendeu mais de US$ 4,23 bilhões em BTC para adquirir ETH e é a mesma pessoa por trás da ordem de short de US$ 735 milhões em BTC colocada na mesma plataforma. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v

— Eye (@eyeonchains) 11 de outubro de 2025

Cada negociação na Hyperliquid fica em uma blockchain pública. A carteira é visível. A pessoa por trás dela não é.

“Essa transação, cronometrada com precisão para uma decisão governamental não pública, foi executada em uma plataforma aparentemente sem verificação de identidade ou mecanismo para encaminhar a parte responsável à aplicação da lei dos EUA, espelha um padrão de negociação com informações privilegiadas que o Comitê está investigando em todo o setor de mercados de previsão”, informou a CNBC, citando um trecho da carta de Comer.

O que essas plataformas devem fazer agora

A Crypto.com permite que usuários dos EUA façam apostas em política, esportes e economia por meio de um braço regulado de previsão. O PredictIt realiza apostas políticas desde 2014.

Comer mirou primeiro Kalshi e Polymarket em maio. No pano de fundo, há um soldado acusado em abril de usar informações privilegiadas para ganhar cerca de US$ 400.000 em apostas de Maduro. A Kalshi também impediu George Santos de negociar vitaliciamente por apostar na própria aparição dele no Estado da União.

“À medida que plataformas de previsão online crescem e se tornam mais comuns, alguns maus agentes exploraram as plataformas para ganhar milhares de dólares, fazendo apostas com base em informações não públicas”, disse Comer.

Cada uma deve compartilhar suas verificações de identidade do Know Your Customer (KYC) e explicar como ela detecta negociações suspeitas.

A Kalshi e a Polymarket já entregaram quase 1.000 documentos.