De acordo com um relatório dos democratas do Senado, o USDT foi visto em 84% dos 846 endereços de carteiras de criptomoedas sancionadas associadas ao Irã.
A empresa Tether contesta a descrição e afirma que ajudou a bloquear cerca de US$ 550 milhões em USDT associados ao Irã em 2026.
O Senado dos Estados Unidos está agora investigando o USDT da Tether em relação a transações de criptomoedas que têm conexões com o Irã. Essa investigação foi liderada pelo senador Richard Blumenthal por meio do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado. O Senado analisou transações envolvendo 846 carteiras de criptomoedas que ele havia sancionado ou considerado para confisco devido aos seus vínculos com o Irã e suas entidades regionais. Verificou-se que, em 84% dessas carteiras de criptomoedas, o USDT era a única moeda criptográfica sendo transacionada. De acordo com o relatório, esses negócios possibilitaram que iranianos transferissem dinheiro pelo mundo enquanto evitavam as sanções dos EUA. O relatório também mencionou transações de criptomoedas envolvendo a moeda do Irã e o Banco Central do Irã.
Como a Tether defendeu suas práticas de congelamento
A Tether refutou o rótulo de que o USDT oferece um refúgio seguro para pessoas sancionadas. A empresa afirmou que trabalha com reguladores dos EUA e auxilia no combate a qualquer atividade ilícita de cripto. Além disso, a Tether mencionou que conseguiu congelar USDT relacionado ao Irã no valor de 550 milhões de dólares em 2026. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, disse que a empresa vem trabalhando contra atores sancionados, terroristas e criminosos desde o início.
Esta declaração difere muito das acusações apresentadas pelo Senado em seu relatório de investigação. De acordo com o relatório, a Tether nem sempre congelou as carteiras daqueles que foram designados antes de 2024. Além disso, não há prova de que a Tether congele ativamente carteiras associadas a finanças ilícitas iranianas.
Sanções contra o Irã geram escrutínio sobre criptomoedas
Essas descobertas surgem em um momento em que o governo dos EUA está aumentando a pressão sobre o Irã por meio de sanções, além de revisar o uso de criptomoedas para burlar sanções. Blumenthal havia solicitado anteriormente ao Tesouro e ao Departamento de Justiça que analisassem as sanções e os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro da Tether. Este comitê já havia expressado preocupação com o uso do USDT em exchanges de criptomoedas iranianas e em seus sistemas de banca paralela.
O Tesouro já havia sinalizado criptomoedas como um dos componentes do sistema de banca paralela do Irã. Essas novas descobertas agora incluem uma análise das transações em carteiras, além das preocupações anteriores. Para os mercados de cripto, as descobertas colocam ainda mais foco em medidas de conformidade e controle para stablecoins. A capacidade da Tether de congelar USDT é um aspecto importante da discussão.
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