Amsterdã, Países Baixos, 29 de setembro de 2026, Chainwire
A Crystal Intelligence cooperou com as autoridades policiais para apoiar a investigação transfronteiriça em Praga
A Polícia Nacional Cibernética da Ucrânia liderou uma investigação criminal sobre fraude com criptoativos que excedeu US$ 655.000, resultando em uma operação internacional de aplicação da lei e na autorização de buscas na residência do suspeito em Praga, República Tcheca. Como parte dos procedimentos, a Crystal Intelligence forneceu suporte de análise de blockchain para ajudar os investigadores a rastrear o movimento de criptoativos.
De acordo com a Polícia Nacional Cibernética da Ucrânia, o suspeito teria se apropriado indevidamente dos fundos sob o pretexto de um investimento em cripto. Após receber os ativos, ele os transferiu por vários serviços de criptomoedas e empregou métodos projetados para obscurecer sua origem e a movimentação subsequente — um padrão compatível com tipologias de “cripto-layering” cada vez mais observadas em casos de fraude desse tipo.
Em resposta ao pedido das autoridades de aplicação da lei, a Crystal forneceu análises de blockchain para ajudar a rastrear a movimentação de ativos em vários serviços. Essas informações apoiaram os investigadores como parte da análise mais ampla conduzida durante os procedimentos criminais. A Crystal atuou em plena cooperação com as autoridades de aplicação da lei, fornecendo a assistência mais completa possível dentro de sua atribuição como empresa privada de análises.
Trabalhando dentro de uma estrutura de cooperação internacional, as autoridades ucranianas coordenaram com a polícia tcheca para confirmar o local de residência do suspeito, conforme confirmado na declaração oficial da Cyber Police. A busca autorizada foi realizada com a participação direta de representantes da Polícia Nacional da Ucrânia, sob procedimentos criminais iniciados nos termos da Parte 5 do Artigo 190 (Fraude) do Código Penal da Ucrânia.
Os policiais apreenderam equipamentos de computador, dispositivos móveis, mídias de armazenamento de dados, carteiras cripto de hardware, anotações manuscritas, cartões de pagamento e documentos financeiros e comerciais. A investigação prévia ao julgamento está em andamento.
A Crystal Intelligence está comprometida com o uso responsável da tecnologia blockchain e com o apoio aos órgãos de aplicação da lei em seus esforços para combater o crime relacionado a cripto. A cooperação com as autoridades em casos desse tipo reflete a missão mais ampla da Crystal de construir um mundo em que confiança e segurança sejam padrão no universo cripto.
“Este caso demonstra como a análise de blockchain pode apoiar diretamente a aplicação da lei em investigações transfronteiriças”, afirmou Nicholas Smart, Diretor de Inteligência da Crystal Intelligence. “Quando fundos se movem entre serviços e jurisdições, o registro on-chain não desaparece. Ele pode ser rastreado, mapeado e usado como evidência em nível de tribunal. Ficamos satisfeitos por nossa análise ter contribuído para o trabalho que os investigadores ucranianos estavam realizando e permanecemos comprometidos em cooperar plenamente com as autoridades de aplicação da lei sempre que pudermos.”
Neste caso, a combinação de métodos tradicionais de aplicação da lei, cooperação internacional e análises modernas de blockchain tornou possível identificar a infraestrutura de criptomoedas ligada ao suspeito e rastrear a movimentação de ativos em vários serviços. Um resultado-chave foi construir um panorama completo das movimentações de fundos — indo de transações individuais para uma compreensão total do esquema e das pessoas por trás dele.
Hoje, as forças de aplicação da lei atuam em um ambiente em que a tecnologia evolui em velocidade extraordinária. Cibercrime, inteligência artificial, criptoativos e a natureza transfronteiriça do crime criam novos desafios — não apenas para criminosos, mas também para os sistemas de aplicação da lei. Se criminosos estiverem usando tecnologias novas para apagar seus rastros e mover ativos entre jurisdições, a aplicação da lei deve responder desenvolvendo suas próprias capacidades tecnológicas e analíticas.
“Esta investigação demonstra que os desafios atuais da aplicação da lei podem ser superados de forma eficaz. Ao combinar métodos tradicionais de investigação, cooperação internacional e análises de blockchain, conseguimos mapear o fluxo completo de fundos — indo de transações individuais para uma visão completa do esquema e de todos os envolvidos nele. A tecnologia não substitui investigadores experientes — ela os amplifica. O crime não tem fronteiras, e a justiça moderna deve usar ferramentas que funcionem da mesma maneira.” Oleksandr Plakhotnyuk — Chefe da Divisão para o Combate a Crimes Relacionados a Ativos Virtuais, Departamento de Ciberpolícia da Polícia Nacional da Ucrânia
Sobre a Crystal Intelligence
A Crystal Intelligence é uma empresa de análises de blockchain e de conformidade, confiável por órgãos de aplicação da lei, instituições financeiras e empresas de cripto em todo o mundo. A plataforma da Crystal oferece rastreamento de fundos, monitoramento de transações e investigação em mais de 330 blockchains, com acesso a mais de 110.000 entidades atribuídas e dados sobre 30 milhões de transferências arriscadas. A Crystal possui certificação ISO 27001 e opera sob governança de dados compatível com o GDPR, com base na UE.
Notas para editores
Os fatos deste comunicado são provenientes da declaração oficial publicada pela Polícia Nacional Cibernética da Ucrânia em 21 de setembro de 2026: cyberpolice.gov.ua. As forças de aplicação da lei continuam a analisar as informações obtidas durante as buscas. A investigação prévia ao julgamento permanece em andamento.
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Gerente de Relações PúblicasLesiaCrystal Intelligencelesia.klochai@crystalintelligence.com
Este artigo não se destina a aconselhamento financeiro. Apenas para fins educacionais.