A empresa Tether, emissora da stablecoin USDT, disse que ajudou as autoridades a congelar cerca de 550 milhões de dólares em USDT relacionados ao Irã durante 2026, em um momento em que as pressões políticas e regulatórias sobre a empresa aumentavam nos Estados Unidos.
O anúncio foi feito na segunda-feira, em paralelo ao pedido de um membro do conselho de senadores democratas para que fosse aberta uma investigação sobre a empresa, após a divulgação de um relatório por investigadores democratas no Comitê Permanente de Investigações do Senado dos EUA.
A Tether disse, em seu comunicado, que trabalha em estreita colaboração com autoridades de aplicação da lei internacionais há anos. De acordo com o que a empresa divulgou, ela congelou apenas este ano mais de 130 milhões de dólares em USDT, distribuídos em quatro carteiras, e também congelou, em abril, mais de 344 milhões de dólares ligados ao Banco Central iraniano.
O CEO da empresa, Paolo Ardoino, afirmou que a Tether tem demonstrado consistentemente que o USDT não é um refúgio para entidades sujeitas a sanções, nem para organizações terroristas ou redes criminosas.
Em contrapartida, o relatório de investigadores democratas concluiu que o USDT se tornou um canal principal usado pelo Irã para contornar sanções. O relatório afirmou que 84% de 846 carteiras de criptomoedas sujeitas a sanções por seus vínculos com o Irã negociavam exclusivamente ou quase exclusivamente via USDT.
Esses resultados levaram o senador dos EUA Richard Blumenthal a pedir que os ministérios do Tesouro e da Justiça investiguem a possibilidade de violações de sanções.
A Tether também disse que sua cooperação com autoridades em todo o mundo levou ao congelamento de mais de 4,9 bilhões de dólares em ativos, incluindo mais de 2,4 bilhões de dólares ligados a autoridades dos EUA.
Ardoino acrescentou que o registro “é público”, indicando que o Departamento de Justiça, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Serviço Secreto, além do HSI e da OFAC, juntamente com outras entidades ao redor do mundo, trabalharam repetidamente com a Tether para rastrear, congelar e recuperar ativos. Ele afirmou que a empresa continuará a disponibilizar essa capacidade às autoridades que atuam no combate ao terrorismo, ao contorno de sanções, à fraude e a outros crimes graves.
Esses desdobramentos destacam a sensibilidade em torno da conformidade associada às stablecoins e o nível de escrutínio que provedores de liquidez e entidades licenciadas podem enfrentar quando fluxos financeiros estão ligados a dossiês de sanções internacionais.
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