💰 Procuradores federais na Califórnia estão confiscando ativos, contas bancárias e carteiras cripto associadas à empresa de pagamentos dos EUA «Capstone» em um caso de fraude financeira
🏦 A acusação afirma que os proprietários da «Capstone» teriam fornecido informações enganosas a bancos, incluindo Wells Fargo e JPMorgan, ao abrir as contas, segundo documentos judiciais cujos detalhes foram divulgados pelo site The Information
🪙 A empresa foi responsável por processar pagamentos para empresas que operavam com criptomoedas via um banco na Dominica, sendo a «Tether» uma de suas clientes
🚨 A acusação diz que «Capstone» participou de um esquema para se passar por clientes do FBI e apreender dinheiro de vítimas antes de convertê-lo em criptomoedas
📢 A «Tether» confirmou que não tinha conhecimento do comportamento atribuído à «Capstone» e que seus ativos no banco eram limitados
⚖️ E o Departamento de Justiça não acusou quaisquer outras empresas ligadas ao caso por violações
🏦 A acusação afirma que os proprietários da «Capstone» teriam fornecido informações enganosas a bancos, incluindo Wells Fargo e JPMorgan, ao abrir as contas, segundo documentos judiciais cujos detalhes foram divulgados pelo site The Information
🪙 A empresa foi responsável por processar pagamentos para empresas que operavam com criptomoedas via um banco na Dominica, sendo a «Tether» uma de suas clientes
🚨 A acusação diz que «Capstone» participou de um esquema para se passar por clientes do FBI e apreender dinheiro de vítimas antes de convertê-lo em criptomoedas
📢 A «Tether» confirmou que não tinha conhecimento do comportamento atribuído à «Capstone» e que seus ativos no banco eram limitados
⚖️ E o Departamento de Justiça não acusou quaisquer outras empresas ligadas ao caso por violações
