刷到动区:台中地检署起诉一家行销公司相关 30 人,指控他们替境外集团在台湾运营 NOW PAY、X PAY 两个人民币兑 USDT 平台。约 9 个月经手约 201 亿新台币,获利约 3.15 亿。
案子是检察官相验一名猝死员工时,从公司群组里的「USDT」字眼查出来的。检方称台湾据点主要做客服和 KYC,帮境外金流出入;起诉罪名含未登记提供虚拟资产服务。
台湾把 VASP 登记写进洗钱防制法之后,没登记就做兑换,风险已经不只是灰色地带了。
$USDT #VASP #洗钱
案子是检察官相验一名猝死员工时,从公司群组里的「USDT」字眼查出来的。检方称台湾据点主要做客服和 KYC,帮境外金流出入;起诉罪名含未登记提供虚拟资产服务。
台湾把 VASP 登记写进洗钱防制法之后,没登记就做兑换,风险已经不只是灰色地带了。
$USDT #VASP #洗钱