A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) afirmou que está processando o Cash FX Group e três pessoas físicas em um caso de investimento em câmbio estrangeiro de US$ 950 milhões envolvendo criptomoedas.
Os réus são a Cash FX e seu CEO Huascar Jose Lopez Castillo, do Brasil, a The Conversion Pros e seu CEO Ronald Pope, de Oregon, e Justin Halladay, da Flórida.
A CFTC disse que sua queixa foi apresentada na sexta-feira na Corte Distrital dos EUA para o Distrito Centro da Flórida. Alega que os réus operaram um esquema Ponzi de marketing multinível, solicitando e aceitando mais de US$ 950 milhões com a suposta finalidade de negociar contratos de câmbio de varejo em um pool de commodities.
A agência alegou que os réus afirmaram falsamente que os recursos do pool eram administrados por traders especialistas, algoritmos proprietários e inteligência artificial, e prometeram retornos de até 15% por semana.
A CFTC alegou que a Cash FX se envolveu em negociações mínimas de câmbio e se apropriou da maior parte dos recursos dos participantes, usando novas contribuições dos participantes para pagar supostos lucros de operações fictícias, enquanto direcionava milhões de dólares a cada um dos réus.
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A Cash FX também forneceu declarações contábeis falsas aos participantes, que perderam pelo menos US$ 406 milhões, alegou a CFTC.
“A Divisão de Execução continuou a redirecionar-se para sua missão central de proteger o público contra fraudes e manipulações”, disse o diretor de Enforcement, David I. Miller. “Esta ação crucial, e a grande fraude que ela mira, refletem nosso compromisso inabalável em combater fraudes onde quer que as encontremos.”
A Cointelegraph informou em 18 de setembro que a CFTC havia apresentado uma nova ação regulatória cobrindo transações e mercados de criptoativos para revisão da Casa Branca, enquanto a agência avança com sua abordagem para supervisionar o setor de ativos digitais.
Embora os detalhes das regulamentações planejadas não tenham sido divulgados, a submissão ocorreu dias depois de o Senado não ter avançado com a Lei CLARITY, uma legislação voltada a estabelecer um marco regulatório federal para os mercados de cripto.