As autoridades sul-coreanas estão intensificando seus esforços para rastrear e prender Shin Hyun-Seong, também conhecido como Daniel Shin, co-fundador da plataforma de criptomoedas Terra. Isso segue a recente prisão de seu colega co-fundador, Do Kwon, que foi detido em Montenegro enquanto tentava embarcar em um avião usando documentos de viagem falsificados.

As autoridades suspeitam da participação de numerosos colegas da Terra na promoção de oportunidades de investimento instáveis com os tokens Terra (LUNA) e TerraUSD (UST) desde novembro de 2022. No entanto, com a prisão de Kwon em 23 de março de 2023, eles estão agora fazendo uma nova tentativa de prender Shin, de acordo com um relatório da Bloomberg. Os promotores estão, supostamente, realizando um esforço renovado para deter Shin, mas nenhuma anúncio oficial foi feito público a esse respeito.

As autoridades alegaram anteriormente que Shin ganhou cerca de $105 milhões em lucros com vendas ilegais de tokens LUNA antes do colapso da Terra. No entanto, Shin afirma não ter tido envolvimento com a Terra após janeiro de 2020, como evidenciado por seu perfil no LinkedIn. No entanto, mandados de prisão foram solicitados para Shin, juntamente com três investidores e quatro engenheiros, sob acusação de fraude, violação de dever, violação da lei de mercados de capitais e arrecadação ilegal de fundos.

Entretanto, Kwon permanece detido em Montenegro após ser pego com documentos de viagem falsificados. Enquanto seu representante legal afirma que não houve uso intencional de documentos falsos, o tribunal montenegrino aprovou a extensão da detenção de Kwon por 30 dias a pedido das autoridades. A identidade de Kwon não foi claramente identificada e ele é considerado um cidadão estrangeiro.

Terra, fundada em 2018, é uma plataforma baseada em blockchain que permite aos usuários transacionar com stablecoins lastreadas em moedas fiduciárias. O token principal da plataforma, LUNA, viu um crescimento significativo nos últimos anos, com uma capitalização de mercado de mais de $20 bilhões em março de 2023. No entanto, a plataforma também foi alvo de controvérsias, com alegações de negociação interna e manipulação de mercado.

O caso contra os co-fundadores e colegas da Terra destaca os riscos e desafios associados ao investimento em criptomoedas e outros ativos digitais. À medida que o mercado continua a evoluir e atrair maior escrutínio de reguladores e agências de aplicação da lei, os investidores devem exercer cautela e diligência para proteger seus interesses.