O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu cerca de US$ 84,2 milhões de contas bancárias ligadas à Capstone, uma empresa de pagamentos que processou centenas de milhões de dólares para a Tether e a Bitfinex
Mas a apreensão vai além do gigante das stablecoins, já que a EQIBank afirma que cerca de 80% de seus fundos estão congelados e alerta que suas operações podem entrar em colapso.
Como a Capstone se tornou um vínculo bancário de criptomoedas de US$ 700 milhões?
Os procuradores federais protocolaram uma ação civil de perdimento de bens contra as contas da Capstone em 15 de julho de 2026, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Califórnia.
O caso se centra na Capstone Limited, uma empresa com sede em Sacramento administrada por Kotaro Shimogori e Mary Jeanne Thompson. Os promotores afirmam que a Capstone funcionou como um elo entre a EQIBank e o sistema bancário dos EUA.
A EQIBank, um banco digital com sede em Dominica, não tinha uma conta direta com o Federal Reserve dos EUA. Por isso, dependia da Capstone para ajudar no processamento de transferências em dólares.
Os promotores alegam que a Capstone disse a bancos dos EUA que era uma empresa de serviços de TI. No entanto, eles afirmam que a empresa na verdade realizava transferências internacionais de dinheiro sem a licença exigida.
O volume de dinheiro movimentado pela Capstone foi significativo.
Documentos do tribunal mostram que mais de US$ 700 milhões passaram por uma conta da Capstone ao longo de vários meses. Cerca de US$ 337 milhões foram então enviados a centenas de pessoas e empresas, com quase dois terços desse dinheiro, segundo relatos, processados para a Tether e a Bitfinex.
Quais ativos foram apreendidos no caso?
O caso de confisco civil do DOJ abrange dinheiro mantido em várias contas bancárias e carteiras digitais vinculadas à Capstone. As autoridades federais apreenderam cerca de US$ 84,2 milhões no total, incluindo fundos mantidos em grandes bancos dos EUA e USDT armazenado em duas carteiras digitais.
Os ativos apreendidos incluíam:
US$ 79,1 milhões de uma conta da Capstone na Wells Fargo Securities.
US$ 1,86 milhão de uma conta da Capstone no Wells Fargo Bank.
US$ 2,06 milhões de uma conta operacional no JPMorgan Chase.
1,18 milhão de USDT de duas carteiras digitais vinculadas ao caso.
O DOJ também alega que um grupo de ciberfraude usou as contas da Capstone para movimentar dinheiro roubado. O grupo teria se passado por agentes do FBI e convertido parte dos fundos roubados em USDT.
Resposta da EQIBank, da Capstone, da Tether e da Bitfinex
Após a apreensão, a EQIBank protocolou rapidamente um pedido emergencial em um tribunal da Califórnia para recuperar os ativos congelados. O banco, com sede em Dominica, afirma que o congelamento bloqueou cerca de 80% do total de seus fundos, colocando suas operações sob forte pressão.
A EQIBank alertou que poderia enfrentar falência e colapso se os fundos permanecerem congelados.
O banco também diz que era um “proprietário inocente” e que a Capstone o teria enganado sobre seu registro e suas operações.
Enquanto isso, a Capstone negou qualquer irregularidade criminal. O advogado da empresa disse que a companhia planeja contestar a reclamação de confisco civil do governo.
A Tether e a Bitfinex disseram que não tinham conhecimento das supostas falsas declarações bancárias da Capstone nem de atividades de lavagem de dinheiro.