🚨AVISO IMPORTANTE: EUA apreendem contas bancárias ligadas a uma empresa de pagamentos vinculada à Tether, diz o FT.
A empresa, Capstone, é acusada pelo Departamento de Justiça (DOJ) de mover ilegalmente centenas de milhões de dólares para a Tether e a Bitfinex por meio da EQIBank, um pequeno banco do Caribe.
A Capstone teria aberto contas bancárias nos EUA ao se apresentar como uma empresa de tecnologia e, depois, usado essas contas para enviar pagamentos a centenas de indivíduos e entidades.
Cerca de US$ 84 MILHÕES já foram congelados das contas da Capstone na Wells Fargo e no JPMorgan.
O FT relata que a Capstone também estava ligada a um caso separado em que dinheiro roubado de vítimas idosas teria sido convertido em USDT.
A Tether e a Bitfinex disseram que eram clientes da EQIBank, mas não tinham conhecimento da suposta conduta ilícita da Capstone.
Isso destaca o problema de acesso bancário da Tether, que depende de bancos offshore menores e intermediários de pagamentos para chegar ao sistema do dólar.
#Tether #TrendingTopic #CryptoCommunitys
A empresa, Capstone, é acusada pelo Departamento de Justiça (DOJ) de mover ilegalmente centenas de milhões de dólares para a Tether e a Bitfinex por meio da EQIBank, um pequeno banco do Caribe.
A Capstone teria aberto contas bancárias nos EUA ao se apresentar como uma empresa de tecnologia e, depois, usado essas contas para enviar pagamentos a centenas de indivíduos e entidades.
Cerca de US$ 84 MILHÕES já foram congelados das contas da Capstone na Wells Fargo e no JPMorgan.
O FT relata que a Capstone também estava ligada a um caso separado em que dinheiro roubado de vítimas idosas teria sido convertido em USDT.
A Tether e a Bitfinex disseram que eram clientes da EQIBank, mas não tinham conhecimento da suposta conduta ilícita da Capstone.
Isso destaca o problema de acesso bancário da Tether, que depende de bancos offshore menores e intermediários de pagamentos para chegar ao sistema do dólar.
#Tether #TrendingTopic #CryptoCommunitys
