*Alvo: US$ 84,2M* — *US$ 79,11M Wells Fargo $QI $PHA $ARK Securities Capstone conta + US$ 1,86M Wells Fargo Bank + US$ 2,06M JPMorgan Chase + 1,12M endereço USDT + 54.578 endereço USDT = US$ 84,2M na cotação (peg) EQIBank reivindica US$ 89M apreendidos = 80% do seu caixa*
- *Quem é a Capstone:* *Capstone Ltd processadora de pagamentos — promotores alegam que se passou por empresa de tecnologia para abrir contas nos EUA — processou transferências para a EQIBank (banco offshore licenciado por Dominica “Dominica Bank 1” na denúncia) — a EQIBank processou transferências de compra/resgate de USDT Tether/Bitfinex nos EUA — DOJ diz que canalizou centenas de milhões, centenas de destinatários*
- *Tipo de caso:* *Confisco civil — ação contra bens, não contra pessoas — não exige condenação — ED Califórnia — ordem de 14 de setembro lista ativos; aviso de 9 de setembro sobre risco de liquidação se não fossem devolvidos — pedido de 29 de junho para devolução foi negado*
- *Resposta da Tether em 24 de setembro à CoinDesk/FT/The Information:* *“A Tether não tinha conhecimento de conduta por parte da Capstone alegada pelo DOJ” — exposição na EQIBank <0.034% dos ativos do grupo — com base no relatório de jun/Jun 187,75B = ∼US$ 64M — Bitfinex idem — “sem ameaça imediata às reservas ou à cotação” — empresa não divulgou o valor exato $*
- *Filtro de risco:* *A maioria das reservas da Tether ∼US$ 190B em Treasuries dos EUA — mas o incidente evidencia concentração de contraparte offshore — disputa judicial da EQIBank em andamento*
*QUEBRANDO 🚨 Ordem de confisco do DOJ em 15 de julho, mencionada em 14 de setembro: EUA sequestram US$ 84,2M da Capstone — US$ 79,11M Wells Fargo Sec + US$ 1,86M Wells Fargo + US$ 2,06M JPM + 1,17M USDT ⚡ Capstone teria se representado falsamente como tecnologia para abrir contas nos EUA e canalizou centenas de milhões para Tether/Bitfinex via EQIBank, Dominica — Tether: sem conhecimento, exposição <0.034% ∼US$ 64M — EQIBank diz que US$ 89M = 80% do caixa enfrenta liquidação 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
- *Quem é a Capstone:* *Capstone Ltd processadora de pagamentos — promotores alegam que se passou por empresa de tecnologia para abrir contas nos EUA — processou transferências para a EQIBank (banco offshore licenciado por Dominica “Dominica Bank 1” na denúncia) — a EQIBank processou transferências de compra/resgate de USDT Tether/Bitfinex nos EUA — DOJ diz que canalizou centenas de milhões, centenas de destinatários*
- *Tipo de caso:* *Confisco civil — ação contra bens, não contra pessoas — não exige condenação — ED Califórnia — ordem de 14 de setembro lista ativos; aviso de 9 de setembro sobre risco de liquidação se não fossem devolvidos — pedido de 29 de junho para devolução foi negado*
- *Resposta da Tether em 24 de setembro à CoinDesk/FT/The Information:* *“A Tether não tinha conhecimento de conduta por parte da Capstone alegada pelo DOJ” — exposição na EQIBank <0.034% dos ativos do grupo — com base no relatório de jun/Jun 187,75B = ∼US$ 64M — Bitfinex idem — “sem ameaça imediata às reservas ou à cotação” — empresa não divulgou o valor exato $*
- *Filtro de risco:* *A maioria das reservas da Tether ∼US$ 190B em Treasuries dos EUA — mas o incidente evidencia concentração de contraparte offshore — disputa judicial da EQIBank em andamento*
*QUEBRANDO 🚨 Ordem de confisco do DOJ em 15 de julho, mencionada em 14 de setembro: EUA sequestram US$ 84,2M da Capstone — US$ 79,11M Wells Fargo Sec + US$ 1,86M Wells Fargo + US$ 2,06M JPM + 1,17M USDT ⚡ Capstone teria se representado falsamente como tecnologia para abrir contas nos EUA e canalizou centenas de milhões para Tether/Bitfinex via EQIBank, Dominica — Tether: sem conhecimento, exposição <0.034% ∼US$ 64M — EQIBank diz que US$ 89M = 80% do caixa enfrenta liquidação 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
