Os Estados Unidos tomam medidas contra contas bancárias ligadas a uma empresa de pagamentos relacionada a "Tether", de acordo com um relatório do "Financial Times".
A empresa, "Capstone", é acusada pelo Departamento de Justiça dos EUA de ter transferido centenas de milhões de dólares de forma ilegal para as empresas "Tether" e "Bitfinex" por meio do banco "EQIBank", um banco pequeno na região do Caribe.
Segundo os relatórios, a "Capstone" abriu contas bancárias nos Estados Unidos enquanto se apresentava como uma empresa de tecnologia e, então, utilizou essas contas para enviar pagamentos a centenas de indivíduos e entidades.
Cerca de 84 milhões de dólares foram congelados das contas da "Capstone" nos bancos "Wells Fargo" e "JP Morgan".
O "Financial Times" afirmou que a "Capstone" também estaria ligada a um caso separado, em que é alegada a conversão de dinheiro roubado de idosos para a criptomoeda "USDT".
As empresas "Tether" e "Bitfinex" disseram que eram clientes do banco "EQIBank", mas que não tinham conhecimento do suposto comportamento da "Capstone".
Isso destaca o problema da "Tether" no acesso a serviços bancários, já que depende de bancos pequenos no exterior e de intermediários de pagamento para acessar o sistema financeiro em dólar.
A empresa, "Capstone", é acusada pelo Departamento de Justiça dos EUA de ter transferido centenas de milhões de dólares de forma ilegal para as empresas "Tether" e "Bitfinex" por meio do banco "EQIBank", um banco pequeno na região do Caribe.
Segundo os relatórios, a "Capstone" abriu contas bancárias nos Estados Unidos enquanto se apresentava como uma empresa de tecnologia e, então, utilizou essas contas para enviar pagamentos a centenas de indivíduos e entidades.
Cerca de 84 milhões de dólares foram congelados das contas da "Capstone" nos bancos "Wells Fargo" e "JP Morgan".
O "Financial Times" afirmou que a "Capstone" também estaria ligada a um caso separado, em que é alegada a conversão de dinheiro roubado de idosos para a criptomoeda "USDT".
As empresas "Tether" e "Bitfinex" disseram que eram clientes do banco "EQIBank", mas que não tinham conhecimento do suposto comportamento da "Capstone".
Isso destaca o problema da "Tether" no acesso a serviços bancários, já que depende de bancos pequenos no exterior e de intermediários de pagamento para acessar o sistema financeiro em dólar.
