Fiquei no grupo das vítimas por dois dias. Lá só havia vozes desesperadas. A maioria eram novatos no mercado de cripto; alguns nem sequer sabiam exatamente como foram enganados — só sabiam que tinham sido prejudicados. Eles se sentiam muito injustiçados e magoados, e não tinham um nível cultural alto nem conhecimento profissional. Muitos nem conseguiam narrar todo o processo de forma completa. Havia também quem tivesse prejuízo severo e dissesse claramente que o mercado cripto é cheio de golpistas; que a partir de agora não voltariam a entrar no mercado de cripto.

Poupe muitos detalhes. Vamos direto ao assunto e resumir o que aconteceu.

1️⃣Esse irmão primeiro entrou comprando uma posição de meio “tijolo”（shitcoin), depois começou a dar sinais (sinais de compra) para ele mesmo puxar o preço para cima, e em seguida ficou postando sucessivamente prints de lucros no feed; depois, começou a ter fãs entrando um após o outro e comprando, empurrando o preço cada vez mais alto. Claro que, durante esse processo, o lucro dele também foi ficando cada vez maior. Assim, ele montou um ciclo de pirâmide: ele mesmo puxa o preço para cima e mostra lucros da posição, para induzir os fãs a comprar e continuar a empurrar o preço; então, com lucros ainda maiores, ele continua postando lucros, atraindo mais uma leva de fãs para participar, e segue puxando o preço — e depois mostrando lucros novamente, atraindo mais gente, e por aí vai.

Nesse momento surge o problema: com o início do modelo de pirâmide/distribuição, de fato o saldo de todo mundo no papel parece estar dando lucro. E essa é a desculpa que esse irmão sempre usou para se justificar: “Na verdade todo mundo está ganhando”

Parece que não há como contra-atacar, e de fato todas as pessoas que entraram nessa pirâmide, conforme o preço vai subindo, mostram que no saldo (contábil) estão com lucro

Mas o problema é: o lucro dessas pessoas existe apenas no papel. Simplificando: é falso. Assim que alguém vende, de baixo na verdade não existe ninguém comprando; o preço cai imediatamente em grande escala e todo mundo vai perder. Essas pessoas então vão acordar. Esse golpista também não consegue continuar “cortando cebolas” (fazendo novas vítimas), então nessa hora ele começa a enrolar os membros do grupo com promessas: diz que vai continuar puxando o preço para todo mundo ganhar ainda mais. Todo mundo acredita cegamente no sonho de enriquecimento dele. Só que, nesse momento, a carteira dele já começou a descarregar/sair escondido no ponto mais alto

Esse é o primeiro detalhe: ele aconselhava no discurso para que o pessoal não vendesse o dump, e dizia que ele ainda puxaria o preço. Só que, na prática, ele já tinha usado carteiras de “mouse/laranja” para descarregar escondido no ponto mais alto

2️⃣ Segundo detalhe: por volta das 22h, as vítimas perceberam que alguém estava dando dump e perguntaram ao golpista o que estava acontecendo. O golpista começou a enrolar, dizendo que era só “lavagem/limpeza” (wash) e que não iria realmente vender; era para assustar quem não era firme a segurar e fazer os firmes ficarem com mais força para “ficarem ricos”. E ainda inventou que as fichas (quantias) de quando ele “vendeu” para dar o dump já estavam, desde antes, com ordens pendentes embaixo para recomprar, então não ia quebrar o preço de verdade para fazer todo mundo perder. Depois, ao rastrear pelos dados on-chain, descobriu-se que era falso: que após o suposto dump ele compraria. Todas as carteiras eram idênticas: só havia registros de venda/ponto mais alto, e nenhum registro de qualquer compra prometida. Nas próximas imagens anexadas eu vou colocar as evidências de rastreamento de uma equipe profissional de on-chain (vejam as imagens que eu vou fornecer em seguida)

Confirmação: primeiro ponto do golpe. Ele finge que não vai dar dump e promete recomprar para puxar o preço. Na verdade, ele já havia preparado carteiras de “laranja/mouse” para secretamente dar dump, e não houve nenhuma recompra. Isso é claramente um ato de fraude

3️⃣ Terceiro detalhe: o primeiro lote de vendas foi para sair no ponto mais alto, então foi às 22h. Depois, para impedir que, ao fazerem uma grande pancada (dump) na hora, as vítimas percebessem junto e ele deixasse de ganhar dinheiro, a grande pancada foi escolhida para acontecer às 2h da madrugada. Quando todo mundo está dormindo, primeiro ele faz promessas de que nunca vai dar dump e ainda “faz propaganda” dizendo que vai continuar puxando o preço para cima para ninguém vender—mas ao mesmo tempo ele escolhe justamente, com todo mundo dormindo, realizar um dump em grande escala

Confirmação: segundo ponto do golpe. com medo de que os colegas do grupo saíssem correndo antes dele, dando dump e “roubando” as fichas que ele queria coletar, ele escolheu fazer o dump às 2h da madrugada para conseguir colher mais

4️⃣ Quarto detalhe: depois do ocorrido, ele mentiu dizendo que tinha sido vítima de dump feito por outras pessoas; em seguida, “por não ter escolha”, teria feito dump também. Mas, na prática, pelos dados de rastreamento on-chain, o dump sempre foi feito por ele mesmo. Inclusive, depois que o dump começou às 22h, ele ainda estava enganando os colegas do grupo dizendo que só estava fazendo wash/lavagem e que faria recompras. Isso não bate com o que ele afirmou para o público mais tarde, dizendo que não sabia quem dava dump e que depois foi forçado a dar dump—são histórias totalmente inconsistentes

E depois que fez o dump às 2h da madrugada, veio a parte mais engraçada 😅😅 Esse cara protagonizou uma “fuga épica”. No estilo do “Sun Ge” que dá dump e foge. Só algumas horas depois do dump, ele já estava a bordo de um avião indo para as Filipinas e mandou mensagens para os fãs: “Eu estou no exterior, se você quiser, avise a polícia, fique à vontade.” Quão incrível não é? Quão poderoso? Tão arrogante assim? Na verdade, ele já tinha providenciado bem antes—há dois meses—um visto de longa duração para as Filipinas. Tudo foi premeditado

Confirmação: terceiro ponto do golpe. Os dados on-chain mostram que o dump ao longo de todo o processo foi feito por ele mesmo, mas ele mentiu dizendo que só deu dump porque foi forçado após terem dado dump nele. Depois, as estatísticas oficiais de lucro também mostram que após o dump no ponto mais alto, a maior parte do lucro foi parar na carteira dele. E após dar o dump às 2h da madrugada, ele fugiu imediatamente para as Filipinas. Todo o processo foi planejado com intenção antes de acontecer, e não como ele alegou depois, inocente, dizendo que foi forçado a dar dump

Aqui não dá pra deixar de comentar o nível de analfabetismo desse irmão. Já que ele não sabe que o blockchain permite que todo mundo veja tudo on-chain

Pelos registros on-chain, o suposto “dump feito por outras pessoas”, e que “eu só segui dando dump porque estava perdendo”, simplesmente não existe. Do começo ao fim, o maior ganhador e também quem mais vendeu foram ele

5️⃣ Quinto detalhe: depois do dump à meia-noite/madrugada, em seguida surgiram vítimas perguntando a ele. Para acalmar a raiva das vítimas, ele começou a mentir dizendo que também era vítima, que não tinha lucrado. Se ele realmente não tivesse lucrado, então como, sendo a carteira dele, quanto ele ganhou poderia ser provado por prints da própria carteira—mas ele não apresentou isso. Em vez disso, entre tantas críticas e insultos, escolheu um “puxa-saco” e, através dos prints da conversa desse puxa-saco, tentou provar que não lucrou—que era uma vítima

Isso é como você abrir um app e ver quanto dinheiro tem no seu cartão bancário. Mas você precisa me mostrar prints de conversas dizendo que “alguém ‘deduziu cientificamente’ quanto dinheiro tem no seu cartão” 😂😂 E claro que ele nem sabe que a gente consegue descobrir pelo rastreamento on-chain quanto ele lucrou ao vender (dar o golpe)

⚠️ Certo, daqui pra frente é a parte mais rigorosa e mais real de evidências on-chain: todas as transações no blockchain são públicas, transparentes e não podem ser adulteradas

Agora é a vez de falar que esse golpista é realmente ignorante: “tuldog” é golpe via cadeia (on-chain). Todos os lucros e transações podem ser rastreados publicamente. Para quem tem algum conhecimento de blockchain e está lendo este artigo, os materiais de evidência que eu trouxe vocês podem verificar

Evidência 1️⃣ no processo de ficar comparando e se exibir para outras pessoas, sem cuidado acabou revelando publicamente o próprio endereço de transação

Esses rastreios de endereços aparecem no ranking de lucros. Depois, ao consultar o ranking de lucros, esses endereços levaram embora este coin emitido e embolsaram mais de 70% de lucro

Alguns dos endereços que ele tinha deram o dump de forma ordenada no ponto mais alto dentro do ranking de lucros; além de divulgar os ganhos, também divulgou as posições do dump. E no que aparece, esses outros endereços que lucraram foram limpos/zerados antes mesmo do puxar o preço. Todo o dump no ponto mais alto foi feito pelas próprias carteiras dele. Assim, fica comprovado que o que ele dizia—que “outras pessoas davam dump”—na verdade não existe

Evidência 2️⃣: nós fizemos um rastreamento detalhado on-chain desses endereços. Descobrimos que todo o dump das carteiras-laranja (mouse) pertence a uma única pessoa. Porque a carteira principal “9d58” e a carteira-laranja “334a”, após darem dump, retiraram o lucro do dump para uma carteira total/consolidada. E ao rastrear essa carteira consolidada, descobrimos que mais algumas carteiras também transferiram o lucro para essa mesma carteira no primeiro instante após o dump. Ou seja, o dinheiro dessas carteiras também vem totalmente do dump desse #币安天使 coin. Assim, fica confirmado que durante todo o processo do dump, os lucros de todas as carteiras-laranja foram entregues a ele

O que foi acima são dois prints de carteiras, cujos próprios donos já haviam admitido, após dar dump: transferindo os lucros do dump para as carteiras que consolidam/recebem o dinheiro roubado. Depois de rastrearmos essas carteiras de consolidação do lucro, descobrimos que havia ainda mais carteiras de dump transferindo os lucros para essa mesma conta no mesmo momento. Ou seja: a “operação do mouse/lipar” nessa rodada de dump não se limitou a essas duas. Pelo valor transferido, é bem provável que, além dos 2 e 4 (as duas contas que foram limpas antecipadamente), as outras contas do ranking de lucros provavelmente também são, todas elas, “carteiras laranja” controladas em conjunto. Assim, descobrimos que a ação de controlar o preço, fazer dump e cortar cebolas não foi de forma “acidental” nem involuntária do começo—ao contrário, desde o início já havia múltiplas carteiras laranja operando de maneira organizada e planejada, em sistema

O total de lucro recebido pelas carteiras que consolidaram os lucros do dump ficou em aproximadamente 50～55 BNB (equivalente a cerca de 40 mil U, e 250 mil RMB). Além disso, há cerca de 4300～7000 USDT (equivalente a 50 mil RMB) transferidos para outras carteiras de dump. Isso absolutamente não é o que ele afirmou às vítimas: “eu não lucrei”, “eu só ganhei 40 mil”

Um detalhe bem interessante: no ranking de lucros aparece que a carteira “334a” só vendeu/realizou (despachou) 1200 USDT, mas transferiu 18,6 BNB para a carteira de consolidação. Então de onde vieram esses BNB? Segundo a investigação, a Binance distribui aos emissores do “tuldog” (moeda clonada) a divisão das taxas das transações. E a taxa que a Binance repassa ao emissor desse “tuldog” é em torno de 18 BNB. O que está acontecendo, pessoal? Vocês mesmos que avaliem