🇨🇮 Eu uso o Binance P2P na Costa do Marfim e aqui vai uma situação que observei em relação a pagamentos feitos por terceiros.
⚠️ Vendedores P2P, tenham muito cuidado quando o pagamento vier de outra pessoa que não seja o comprador.
Pode acontecer de indivíduos usarem contas Binance criadas ou controladas em nome de pessoas que desejam comprar criptomoedas como parte de uma atividade ou de um site de investimento.
O problema pode surgir mais tarde:
A pessoa que comprou as criptomoedas acaba descobrindo que foi vítima de uma fraude.
Mas, nas conversas ou nas provas de pagamento, ela pode só conhecer o vendedor P2P e o número de telefone para o qual fez o pagamento.
Então, ela pode denunciar esse número às autoridades.
🚨 O vendedor P2P, que achava apenas estar executando uma transação normal, pode ser então contatado, questionado ou ter que explicar a origem da transação, embora afirme não conhecer as pessoas por trás da fraude.
Por isso, pagamentos feitos por terceiros podem representar um risco significativo para comerciantes P2P.
📌 Algumas precauções:
✅ Verificar o nome do pagador;
✅ Evitar pagamentos provenientes de terceiros quando as regras da plataforma não os autorizarem;
✅ Guardar as provas de cada transação;
✅ Nunca pedir a um cliente que envie dinheiro a partir da conta de outra pessoa;
✅ Em caso de situação incomum, usar os procedimentos da Binance em vez de continuar a transação.
Um comerciante P2P deve pensar não apenas em receber o dinheiro, mas também em conseguir explicar claramente cada transação.
Você já encontrou esse tipo de situação na Costa do Marfim?
#BinanceP2P #BinanceSquareTalks #USDT。
⚠️ Vendedores P2P, tenham muito cuidado quando o pagamento vier de outra pessoa que não seja o comprador.
Pode acontecer de indivíduos usarem contas Binance criadas ou controladas em nome de pessoas que desejam comprar criptomoedas como parte de uma atividade ou de um site de investimento.
O problema pode surgir mais tarde:
A pessoa que comprou as criptomoedas acaba descobrindo que foi vítima de uma fraude.
Mas, nas conversas ou nas provas de pagamento, ela pode só conhecer o vendedor P2P e o número de telefone para o qual fez o pagamento.
Então, ela pode denunciar esse número às autoridades.
🚨 O vendedor P2P, que achava apenas estar executando uma transação normal, pode ser então contatado, questionado ou ter que explicar a origem da transação, embora afirme não conhecer as pessoas por trás da fraude.
Por isso, pagamentos feitos por terceiros podem representar um risco significativo para comerciantes P2P.
📌 Algumas precauções:
✅ Verificar o nome do pagador;
✅ Evitar pagamentos provenientes de terceiros quando as regras da plataforma não os autorizarem;
✅ Guardar as provas de cada transação;
✅ Nunca pedir a um cliente que envie dinheiro a partir da conta de outra pessoa;
✅ Em caso de situação incomum, usar os procedimentos da Binance em vez de continuar a transação.
Um comerciante P2P deve pensar não apenas em receber o dinheiro, mas também em conseguir explicar claramente cada transação.
Você já encontrou esse tipo de situação na Costa do Marfim?
#BinanceP2P #BinanceSquareTalks #USDT。