Bancário de Hong Kong é preso após aceitar US$ 470 mil em subornos em criptomoedas.
O ex-gerente de relacionamento do cliente do China Construction Bank (Asia), Lam Chun-yin, foi condenado a quatro anos de prisão depois de se declarar culpado por aceitar mais de US$ 470.000 em Tether (USDT) para autenticar falsamente documentos financeiros no valor de mais de US$ 1,6 bilhão.
O esquema ocorreu entre abril e junho de 2022. Lam ajudou a autenticar cartas de crédito standby falsas que pareciam ter sido emitidas pelo CCB, apesar de não estar autorizado a lidar com facilidades de crédito comercial ou cartas de crédito. Os documentos estavam ligados a transações envolvendo a empresa de fintech Vesttoo.
O golpe foi finalmente descoberto por uma investigação interna do CCB (Asia), que constatou que nem o banco nem suas entidades relacionadas haviam emitido os documentos. Lam também foi ordenado a reembolsar cerca de HK$ 3,7 milhões, aproximadamente equivalentes ao valor dos subornos.
A ICAC de Hong Kong obteve mandados de prisão para outras pessoas supostamente ligadas ao esquema. O caso também destaca como criptomoedas como o USDT podem ser usadas para transferir pagamentos ilícitos, permanecendo rastreáveis por meio de transações na blockchain durante investigações financeiras.
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O ex-gerente de relacionamento do cliente do China Construction Bank (Asia), Lam Chun-yin, foi condenado a quatro anos de prisão depois de se declarar culpado por aceitar mais de US$ 470.000 em Tether (USDT) para autenticar falsamente documentos financeiros no valor de mais de US$ 1,6 bilhão.
O esquema ocorreu entre abril e junho de 2022. Lam ajudou a autenticar cartas de crédito standby falsas que pareciam ter sido emitidas pelo CCB, apesar de não estar autorizado a lidar com facilidades de crédito comercial ou cartas de crédito. Os documentos estavam ligados a transações envolvendo a empresa de fintech Vesttoo.
O golpe foi finalmente descoberto por uma investigação interna do CCB (Asia), que constatou que nem o banco nem suas entidades relacionadas haviam emitido os documentos. Lam também foi ordenado a reembolsar cerca de HK$ 3,7 milhões, aproximadamente equivalentes ao valor dos subornos.
A ICAC de Hong Kong obteve mandados de prisão para outras pessoas supostamente ligadas ao esquema. O caso também destaca como criptomoedas como o USDT podem ser usadas para transferir pagamentos ilícitos, permanecendo rastreáveis por meio de transações na blockchain durante investigações financeiras.
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