BINANCE SOB A LUPA DOS EUA POR POSSÍVEIS VIOLAÇÕES DE SANÇÕES CONTRA O IRÃ
🇺🇸 O QUE ACONTECEU?
Supostamente, promotores dos EUA estão investigando se a Binance permitiu conscientemente certas atividades de negociação ligadas ao Irã que possam ter violado sanções dos EUA.
A investigação, segundo relatos, envolve o Escritório do Procurador dos EUA no distrito de Manhattan e a Divisão Criminal do DOJ.
POR QUE AGORA?
A investigação surge pouco depois de o governo dos EUA ter buscado o perdimento de aproximadamente US$ 61M em criptomoedas supostamente ligadas a receitas provenientes de vendas de petróleo iraniano.
O QUE OS PROMOTORES ESTÃO ANALISANDO?
A questão central é se a Binance tinha conhecimento de certas atividades ligadas ao Irã e falhou em impedi-las, apesar de suas obrigações de conformidade com sanções.
RESPOSTA DA BINANCE:
A Binance afirma que usuários baseados no Irã são proibidos de negociar, mantém controles rigorosos de sanções e continua a cooperar com as autoridades de aplicação da lei dos EUA.
IMPORTANTE:
Trata-se, no momento, de uma investigação, e não de uma violação comprovada. A Binance não foi considerada culpada nem foi denunciada neste novo caso, e a ação separada de perdimento de US$ 61M não acusa a Binance, por si só, de irregularidades.
🇺🇸 O QUE ACONTECEU?
Supostamente, promotores dos EUA estão investigando se a Binance permitiu conscientemente certas atividades de negociação ligadas ao Irã que possam ter violado sanções dos EUA.
A investigação, segundo relatos, envolve o Escritório do Procurador dos EUA no distrito de Manhattan e a Divisão Criminal do DOJ.
POR QUE AGORA?
A investigação surge pouco depois de o governo dos EUA ter buscado o perdimento de aproximadamente US$ 61M em criptomoedas supostamente ligadas a receitas provenientes de vendas de petróleo iraniano.
O QUE OS PROMOTORES ESTÃO ANALISANDO?
A questão central é se a Binance tinha conhecimento de certas atividades ligadas ao Irã e falhou em impedi-las, apesar de suas obrigações de conformidade com sanções.
RESPOSTA DA BINANCE:
A Binance afirma que usuários baseados no Irã são proibidos de negociar, mantém controles rigorosos de sanções e continua a cooperar com as autoridades de aplicação da lei dos EUA.
IMPORTANTE:
Trata-se, no momento, de uma investigação, e não de uma violação comprovada. A Binance não foi considerada culpada nem foi denunciada neste novo caso, e a ação separada de perdimento de US$ 61M não acusa a Binance, por si só, de irregularidades.
