Promotores dos EUA estão investigando a Binance por possíveis violações de sanções ao Irã relacionadas à atividade de negociação em sua plataforma.
As transações permanecem não identificadas, enquanto as autoridades examinam os controles de conformidade da Binance em relação a sanções.
Promotores federais estão investigando se a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, violou sanções dos EUA contra o Irã ao permitir conscientemente que certas transações prosseguissem em sua plataforma. A apuração está sendo conduzida pelo Escritório do Procurador dos EUA de Manhattan, com a divisão criminal do Departamento de Justiça (DOJ) em Washington também envolvida.
Além disso, as transações específicas sob análise não foram identificadas publicamente. O que é claro é que as autoridades estão examinando os controles de conformidade da Binance e se a exchange tinha conhecimento da atividade de negociação em questão.
O Acordo de 2023 Não Cobre Tudo
Em 2023, a exchange declarou-se culpada por violações intencionais da Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act), por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, e por violações de sanções do IEEPA vinculadas a cerca de US$ 898 milhões em transações EUA-Irã entre 2018 e maio de 2022.
Além disso, o custo do acordo foi de US$ 4,3 bilhões, foi acionado um monitor independente de conformidade por três anos e, na época, o então CEO Changpeng Zhao deixou o cargo, declarou-se culpado pessoalmente e cumpriu uma pena de prisão de quatro meses ao lado de uma multa pessoal de US$ 50 milhões.
Mas o acordo de 2023 apenas cobria a conduta específica descrita em sua Declaração de Fatos. Além disso, ele explicitamente não protege a Binance contra processo por outras condutas, quer tenham sido divulgadas anteriormente ou não.
Se a atual investigação envolver uma atividade que ocorreu após a resolução, refletir fatos diferentes ou sugerir uma falha em cumprir os termos de supervisão (monitorship), novas acusações são legalmente possíveis. Não se aplica a regra de dupla incriminação (double jeopardy) a infrações distintas ou posteriores. Além disso, penalidades civis do OFAC ou do FinCEN também continuam na mesa se os termos do acordo tiverem sido violados.
O Contexto Mais Amplo
A investigação acrescenta detalhes a uma análise que remonta, pelo menos, a março, quando o DOJ estava examinando se o Irã usou a Binance para burlar sanções dos EUA. Naquela época, não estava claro se a investigação tinha como alvo a própria exchange, seus usuários ou ambos.
Os promotores dos EUA tomaram várias medidas de execução relacionadas ao Irã nos últimos meses, enquanto o conflito entre EUA e Israel com o Irã continua. Na semana passada, promotores federais em Manhattan buscaram a perda (forfeiture) de US$ 61 milhões, supostamente gerados por vendas de petróleo no mercado negro do Irã e lavados por meio da Binance, sem acusar a Binance de irregularidades naquela ação específica.
Desde o acordo de 2023, a Binance aumentou sua equipe de conformidade para mais de 1.500 pessoas, cerca de 25% de sua força de trabalho global. Se isso é suficiente para satisfazer os promotores é a pergunta que o mercado agora observa.
Destaques do Mercado de Cripto
A Canary Capital avança ainda mais com o staking com atualização no pedido do ETF de SEI