Procuradores dos EUA mais uma vez estão colocando a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, sob escrutínio por causa de sanções ao Irã. Uma nova investigação está apurando se a Binance permitiu que transações ligadas ao Irã passassem por sua plataforma.
Enquanto isso, em resposta a esta investigação, o CEO da Binance, Richard Teng, afirma que a empresa não tolera violações de sanções.
Binance enfrenta nova investigação relacionada ao Irã
O escritório do procurador dos EUA em Manhattan está conduzindo a investigação, com a divisão criminal do Departamento de Justiça também envolvida. Os promotores estão examinando se as equipes de conformidade da Binance sabiam sobre uma certa atividade de negociação ligada ao Irã e se a exchange deveria tê-la interrompido.
A investigação segue uma queixa de confisco civil de 14 de setembro, buscando mais de US$ 61 milhões em USDT ligados a alegados proventos de petróleo iranianos.
O DOJ disse que duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, usaram contas de negociação da Binance para mover fundos de vendas de petróleo iraniano no mercado negro.
Importante: os promotores não protocolaram o caso de confisco contra a Binance, e também não acusaram a exchange de irregularidades nessa queixa. A nova investigação criminal agora está examinando as próprias práticas de conformidade da Binance.
Rede cripto do Irã de US$ 1,5 bi coloca a Binance sob escrutínio
O caso ganhou atenção mais ampla porque os promotores identificaram uma rede de endereços de cripto que, alegadamente, recebeu e distribuiu mais de US$ 1,5 bilhão a partir de vendas ilícitas de petróleo iraniano.
Investigadores federais estão apurando se as equipes de conformidade da Binance foram grosseiramente negligentes ou “permitiram de forma consciente” essas empresas front sancionadas para operar em sua rede
O momento também traz de volta o caso de sanções da Binance em 2023. A Binance se declarou culpada por sanções dos EUA e outras violações depois que os promotores descobriram que seus controles haviam permitido transações envolvendo jurisdições sancionadas, incluindo o Irã.
A empresa concordou com uma multa financeira de US$ 4,3 bilhões, enquanto o fundador Changpeng Zhao se declarou culpado separadamente.
A Binance reage às alegações
O co-CEO da Binance, Richard Teng, rejeitou alegações de que a exchange teria permitido conscientemente violações de sanções.
“Não temos tolerância zero para violações de sanções ou atividades ilícitas.”
Teng disse que a Binance não permitiu transações com pessoas sancionadas e que continuará cooperando com as autoridades de aplicação da lei. Ele ainda acrescentou,
Nunca vamos comprometer segurança ou conformidade. Se você busca usar nossa indústria para burlar a lei, nós vamos encontrá-lo, congelar você e entregá-lo às autoridades.