Segundo a Bloomberg, o Departamento de Justiça dos EUA está investigando se a Binance teria ignorado transações relacionadas ao Irã, violando assim as sanções de Washington.
• O foco está no sistema de controle de conformidade da Binance, na forma como a exchange identifica e lida com transações suspeitas, além de saber se a liderança tinha conhecimento dessas transações.
• O caso envolve a acusação de que algumas empresas chinesas teriam usado contas da Binance para transferir dinheiro ao comprar e vender petróleo do Irã.
Até o momento, o caso ainda não teve uma conclusão sobre violação. Em 2023, a Binance já havia se declarado culpada por crimes relacionados ao combate à lavagem de dinheiro, por transferências sem licença e por violar sanções, e depois pagou uma multa de cerca de US$ 4,3 bi.
Pessoal, cuidado com o fogo das brasas $BNB v e $BTC !!!
• O foco está no sistema de controle de conformidade da Binance, na forma como a exchange identifica e lida com transações suspeitas, além de saber se a liderança tinha conhecimento dessas transações.
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Até o momento, o caso ainda não teve uma conclusão sobre violação. Em 2023, a Binance já havia se declarado culpada por crimes relacionados ao combate à lavagem de dinheiro, por transferências sem licença e por violar sanções, e depois pagou uma multa de cerca de US$ 4,3 bi.
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