A BINANCE ESTÁ DE VOLTA AO RADAR SOB MAIOR RIGOR NOS EUA EM MEIO A ALEGAÇÕES DE FLUXOS DE ÓLEO DO IRÃ
O Departamento de Justiça dos EUA está mirando US$ 61M em cripto que, segundo os promotores, teriam vindo de vendas de óleo do mercado negro iraniano e sido movimentados por meio de contas da Binance.
De acordo com a denúncia do DOJ, duas entidades chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, usaram contas de negociação da Binance como parte de um esquema que envolvia receitas de petróleo bruto iraniano e de produtos petrolíferos.
Os promotores alegam que uma rede mais ampla movimentou mais de US$ 1,5B em receitas de petróleo iraniano por endereços de cripto, com alguns recursos, no fim, ligados ao Irã e a seus representantes. A ação atual é um caso de confisco civil, o que significa que as alegações não foram comprovadas por uma decisão final de um tribunal.
A Binance contestou reportagens anteriores sobre o caso, afirmando que investigou proativamente e removeu as duas entidades e que não teve transações diretas com entidades sediadas no Irã.
Isso acontece após a Binance fazer uma declaração de culpa em 2023 por violações de leis dos EUA de combate à lavagem de dinheiro e a sanções, seguida por um acordo de cerca de US$ 4,3B.
Isso pode se tornar mais um grande teste de conformidade para a Binance? Comente abaixo. 👇
#Binance
O Departamento de Justiça dos EUA está mirando US$ 61M em cripto que, segundo os promotores, teriam vindo de vendas de óleo do mercado negro iraniano e sido movimentados por meio de contas da Binance.
De acordo com a denúncia do DOJ, duas entidades chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, usaram contas de negociação da Binance como parte de um esquema que envolvia receitas de petróleo bruto iraniano e de produtos petrolíferos.
Os promotores alegam que uma rede mais ampla movimentou mais de US$ 1,5B em receitas de petróleo iraniano por endereços de cripto, com alguns recursos, no fim, ligados ao Irã e a seus representantes. A ação atual é um caso de confisco civil, o que significa que as alegações não foram comprovadas por uma decisão final de um tribunal.
A Binance contestou reportagens anteriores sobre o caso, afirmando que investigou proativamente e removeu as duas entidades e que não teve transações diretas com entidades sediadas no Irã.
Isso acontece após a Binance fazer uma declaração de culpa em 2023 por violações de leis dos EUA de combate à lavagem de dinheiro e a sanções, seguida por um acordo de cerca de US$ 4,3B.
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