$ETH Se um dia você realmente ganhar 100 milhões no mercado cripto, não comemore apressadamente.
$PTB O mais difícil não é transformar 10 mil em 100 milhões, e sim, quando for fazer uma retirada de grande valor, de onde vem o dinheiro, como ele foi obtido e se dá para explicar de forma clara.
$KMNO Vender USDT para trocar por RMB é o que mais teme que a contraparte tenha problemas com o fundo. Assim que houver envolvimento com uma origem ilegal, a dor de cabeça pode acabar caindo sobre você.
O mais importante para fundos de grande valor é manter intactos os detalhes de cada transação: registros das transações, extratos da carteira, negociações na plataforma e informações da contraparte — tudo deve ser preservado.
Não seja ganancioso com preços anormalmente altos; transações privadas com desconhecidos ou pedidos para mudar a conta para receber, tudo isso são sinais de risco.
Ganhar dinheiro é apenas o primeiro tempo.
Quando chegar a hora de retirar grandes quantias, não é apenas questão de coragem; o que importa é que a origem do dinheiro esteja clara, o caminho (cadeia) esteja completo e que tudo resista a uma verificação.
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Não seja ganancioso com preços anormalmente altos; transações privadas com desconhecidos ou pedidos para mudar a conta para receber, tudo isso são sinais de risco.
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Quando chegar a hora de retirar grandes quantias, não é apenas questão de coragem; o que importa é que a origem do dinheiro esteja clara, o caminho (cadeia) esteja completo e que tudo resista a uma verificação.
