Em Londres, encerram-se cripto-trocadores ilegais ❌
A Autoridade de Conduta Financeira britânica (FCA), em conjunto com o serviço de impostos HMRC e com a polícia, realizou mais uma operação contra o comércio ilegal de criptomoedas.
Em 10 de setembro, as autoridades vistoriaram três locais em Londres onde, segundo o regulador, poderiam operar trocadores de criptomoedas P2P sem registo. Em todos os três endereços, os operadores receberam intimações para cessar as atividades.
Trata-se precisamente do trading P2P, que é feito como um negócio. No Reino Unido, tal atividade requer registo e, atualmente, não existe nenhum negócio P2P de cripto registado no país.
A FCA considera que trocadores não registados podem ser usados para movimentar e lavar fundos ilegais, pois operam fora dos procedimentos estabelecidos de controlo financeiro.
Esta já é a segunda operação semelhante em Londres ao longo do ano. Em abril, o regulador, juntamente com parceiros, verificou mais oito endereços, e os materiais recolhidos naquela altura estão agora a ser usados em investigações criminais.
#P2P #CryptoExchange #CryptoRegulation
A Autoridade de Conduta Financeira britânica (FCA), em conjunto com o serviço de impostos HMRC e com a polícia, realizou mais uma operação contra o comércio ilegal de criptomoedas.
Em 10 de setembro, as autoridades vistoriaram três locais em Londres onde, segundo o regulador, poderiam operar trocadores de criptomoedas P2P sem registo. Em todos os três endereços, os operadores receberam intimações para cessar as atividades.
Trata-se precisamente do trading P2P, que é feito como um negócio. No Reino Unido, tal atividade requer registo e, atualmente, não existe nenhum negócio P2P de cripto registado no país.
A FCA considera que trocadores não registados podem ser usados para movimentar e lavar fundos ilegais, pois operam fora dos procedimentos estabelecidos de controlo financeiro.
Esta já é a segunda operação semelhante em Londres ao longo do ano. Em abril, o regulador, juntamente com parceiros, verificou mais oito endereços, e os materiais recolhidos naquela altura estão agora a ser usados em investigações criminais.
#P2P #CryptoExchange #CryptoRegulation
